AUSTRAC מורה לביננס אוסטרליה למנות מבקר חיצוני בעקבות כשלי הלבנת הון

אזהרה לבורסות עולמיות

סוכנות המודיעין הפיננסית והלבנת ההון של אוסטרליה, AUSTRAC, הורתה לבינאנס אוסטרליה למנות רואה חשבון חיצוני לאחר שזיהתה “חששות חמורים” עם בקרות ה-AML/CTF של הבורסה לקריפטו. ההנחיה מגיעה לאחר בדיקה רגולטורית של Investbybit Pty Ltd, הזרוע המקומית של הבורסה המובילה בעולם לקריפטו מרכזי.

על פי הודעה לעיתונות, ההחלטה נתקבלה בעקבות מספר כשלונות מיוחסים מצד בינאנס אוסטרליה. מנכ”ל AUSTRAC ברנדן תומאס הצביע על הביקורת העצמאית האחרונה של החברה, שלדבריו הייתה “מוגבלת בהיקף” יחסית לגודל בינאנס, הצעות העסקיות ופרופיל הסיכון.

AUSTRAC העלתה גם חששות על מחסור בפיקוח ומשאבים מקומיים, כמו גם תחלופת עובדים גבוהה. בעיות אלו הביאו את הסוכנות לשאול את כספק הכוללת של ניהול ה-AML/CTF של בינאנס במדינה.

תומאס הדגיש כי בעוד שמפעילים עולמיים כמו בינאנס עשויים להיראות בעלי משאבים טובים, עליהם להתאים את מערכותיהם לשקף דרישות רגולטוריות מקומיות. “אם הם לא מבינים את הסיכונים המקומיים של הלבנת הון ומימון טרור, הם אינם מקיימים את חובות ה-AML/CTF שלהם באוסטרליה,” הוא אמר.

ראש AUSTRAC גם הזכיר לכל הבורסות הדיגיטליות להישאר ערות לעסקאות חשודות, במיוחד אלה הקשורות להונאות, פשיעת סייבר ומימון טרור. הוא הצהיר:

אני מזכיר לכל הבורסות הדיגיטליות להישאר ערות לעסקאות שמצביעות על התנהגות חשודה, כולל הלבנת הון דרך הונאות ופשיעת סייבר ומימון טרור – הפוטנציאל לפעילויות אלו גבוה הרבה יותר עבור בורסות עולמיות.

לבינאנס אוסטרליה ניתנו 28 ימים להמליץ על רואי חשבון חיצוניים לבחינת AUSTRAC ובחירתם.

מאז תחילת השנה, AUSTRAC מחמירה את הבקרות על בורסות קריפטו ונקטה בצעדי אכיפה כנגד גופים שלטענתם לא עמדו בדרישות מסוימות. למשל, חדשות Bitcoin.com דיווחו במאי ש-AUSTRAC קנסה את בורסת הקריפטו Cointree על כך שלא הגישה במועד דוחות עניינים חשודים.

לפני כן, הסוכנות נקטה פעולה כנגד 13 סוכנים להעברות והחלפת מטבעות דיגיטליים. החל מחודש מרץ 2026, AUSTRAC תחייב גופים בתחום הקריפטו ללכוד נתוני משתמשים וכן לדווח על מידע על עסקאות פיננסיות.