AUSTRAC מהדקת את הלחץ על בורסות הקריפטו, מזהירה מפעולה אכיפתית

דיווח על עסקאות חשודות

הסוכנות הפיננסית האוסטרלית האחראית על מעקב אחר עסקות הכריזה כי ספקי שירותי נכסים וירטואליים כגון בורסות עמית-לעמית למטבעות קריפטוגרפיים וספקי שירות אחסון תידרשנה להקליט מידע על משתמשים החל מתאריך 31 במרץ 2026. בנוסף, יש להן גם חובת דיווח מרכז עסקאות פיננסיות ומקרים חשודים למרכז לדיווח וניתוח עסקאות באוסטרליה (AUSTRAC).

בתגובות שנשלחו במייל לשאלות של Bitcoin.com News, אמרה הסוכנות כי דרישה זו תחול על מעל 400 ספקי בורסות מטבע דיגיטלי רשומים אצלה. זה חל גם על “תת-קבוצה קטנה יותר” המעניקה שירותי כספומט מטבעות קריפטוגרפיים (CATM).

“החל מתאריך 31 במרץ 2026, חובות אלו יחולו על ספקי שירות נכסים וירטואליים אם הם מציעים שירותים במטבע דיגיטלי לדיגיטלי, העברת נכסים דיגיטליים, שירותי שמירת כספים (משמורת) או שירותים פיננסיים בהצעת נכסים וירטואליים. שירותים כאלה נפוצים בשם בורסה עמית-לעמית, שמירה על ארנקים והצעת מטבעות ראשונית,” מסרו ב-AUSTRAC.

במסגרת חוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2006 (חוק AML/CTF), ספקי שירותי נכסים וירטואליים נדרשים גם להחזיק ב”מערכות מתאימות, בקרות וממשל.” המרכז לדיווח וניתוח עסקאות באוסטרליה, שכבר ניצב מול גופים סוררים בעבר, מזהיר על נקיטת פעולות אכיפה נגד חברות מטבעות קריפטוגרפיים שלא יעמדו בדרישות חוק AML/CTF.

106 גופים קיבלו תזכורות

בעדכונה מתאריך 17 בפברואר AUSTRAC, המרכז לדיווח וניתוח עסקאות באוסטרליה גילה כי נקטה בפעולה נגד 13 ספקי העברות כספים וחילופי מטבעות דיגיטליים. מתוך אלה, רישיון התשעה בוטל, הופסק או סירבו לחידוש. בנוסף, הסוכנות הוציאה מאז ינואר 2024 106 תזכורות לכלל המגזרים באשר לחובות שלהם. ועדיין, מנכ”ל הסוכנות, ברנדן תומאס, הבטיח לרדוף אחר אלה שלא עמדו בדרישות.

“העסקים הפעילים בתחום זה שלא עומדים בהתחייבויותיהם יכולים לצפות לשמוע מאיתנו,” אמר המנכ”ל.

בינתיים, AUSTRAC הבהירה כי היא לא הסוכנות האחראית על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים מסוימים. במקום זאת, היא רק מווסתת את ספקי חילופי המטבע הדיגיטלי האוסטרליים שמחליפים מטבעות קריפטוגרפיים עבור מטבע פיאט. הסוכנות הוסיפה כי היא עושה זאת מאז אפריל 2018.