ארגנטינה מקפיאה 3.5 מיליון דולר ב-USDT הקשורים ל-Rainbowex במהלך מבצע תפיסה נרחב

הרשויות בארגנטינה הוציאו צו להחרמת 3.5 מיליון USDT מ-Rainbowex

הרשויות בארגנטינה הורתו ל-Tether, החברה מאחורי USDT, להקפיא נכסים בשווי 3.5 מיליון דולר הקשורים ל-Rainbowex, תכנית פירמידה כביכול שפגעה באלפים בארגנטינה. צעד זה יהיה אחד הפעמים הראשונות שמערכת המשפט הפורמלית בארגנטינה פועלת עם Tether להשלמת צו הקפאת נכסים.

הפעולה מתבצעת בעקבות מבצע ענק נגד אנשים הקשורים לפעולות של Rainbowex. התהליך המתואם ביצע 22 צווי חיפוש והביא למעצרם של 10 אנשים כחלק מטאטוא באזור סן פדרו. כמו כן, התהליך גרם להנפקת שני צווי מעצר בינלאומיים מסוג “התראה אדומה” עבור שני אזרחים מלזיים.

USDT, המונפקת באופן מרכזי על ידי Tether, יכולה להיחסם דרך הוספת ארנקים המכילים את המטבעות המזוהמים לרשימה שחורה. מעורבות המגזר הפרטי הייתה מפתח להשגת אבן דרך זו, כאשר בורסות כמו Lemon וחברות כמו Chainalysis ליוו מאמץ זה בתמיכתם הטכנית.

לפי מקורות ארגנטיניים הקרובים למקרה, המוסדות הללו “הניחו את כל המידע הנמצא במאגרי הנתונים שלהם, כמומחים בתחומם כדי לסייע בתהליכי ניתוח הנתונים.”

Rainbowex הציג את עצמו כפלטפורמה אמיתית שהשתמשה בעסקאות קריפטו ותנועה כדי לצבור תגמולים גבוהים עבור המשקיעים שלו. עם זאת, לפי החקירות, המערכת הייתה חלק ממעגל סגור ללא קשר לשרשראות הבלוקצ’יין הציבוריות. כשמשקיעים ניסו לסגור את חשבונותיהם ולמשוך את רווחיהם, המערכת סירבה, ואז התחילו הבעיות.

החקירה עדיין בעיצומה. הרשויות גילו שאנשים הקשורים ל-Rainbowex אפילו שכרו שחקנים לטעון שהם מנהלים באירועים. מאוריצי ליצ’קו, אזרח פולני, אמר כי קיבל תשלום של 1,500 דולר על השתתפותו באירוע פרסים שבו המשתתפים הפעילים והמוצלחים ביותר הוכרו על ידי הקהילה.

העלייה בסוג זה של תכניות פירמידה עוררה את הרשויות. משרד הביטחון לאחרונה הגביר את הערנות על פעילויות אלו, ורשם אותן כחלק מהפשעים ככפופים לפעילות המניעתית שלו.

קראו עוד: ארגנטינה תפקח על מרחב הסייבר במרדף אחר עברייני קריפטו