ארגנטינה מעצבת פרוטוקולים פורנזיים למאבק בפשעי קריפטו

ארגנטינה מקימה פרוטוקולים לזיהוי, פורנזיקה ותפיסה עבור פשעי קריפטו

ארגנטינה עשתה צעד נוסף להעצמת המשרתים הציבוריים שלה למלחמה בפשעי קריפטו. לאחרונה הוציאה המיניסטריון הביטחוני של האומות החלטה מספר 117/2025, המתארת את הנהלים שעל המשרתים הציבוריים, כולל המשטרה וכוחות הביטחון הפדרליים, לעקוב אחריהם כאשר הם מתמודדים עם נכסים דיגיטליים שייתכן ונקשרו לפשע.

הפרוטוקול, שעל הרשויות הארגנטיניות לעקוב אחריו כעת, מתכוון לאחידות בתהליכים הדרושים כדי למנוע אובדן או שינוי של נכסים דיגיטליים בהליכים רשמיים.

באותה הדרך, ההחלטה מכירה ומזהה כי מטבעות קריפטו הם כלים שבהם משתמשים בתוכניות הלבנת הון ומימון טרור. בשל כך, המיניסטריון הביטחוני קבע את הצורך לחזק את המחקר והמעקב אחר נכסים אלו כאשר הם מעורבים בפעילויות פליליות.

עם המהלך הזה, ארגנטינה קופצת לחזית של אמריקה הלטינית בכל הנוגע לטיפול בפשעי קריפטו ומכירה בחשיבות הנכסים הדיגיטליים כמייצגי כסף.

והסיבה לכך ברורה: המדינה הייתה בית למספר מעשי תרמית קריפטו בעלי פרופיל גבוה שפגעו באלפים, בעיקר בקשר לתרמיות השקעה ותוכניות פונזי.

המיניסטריון הביטחוני מודע לגל הפשעי קריפטו הזה והכין סט של כלים להילחם בו. בדצמבר, המיניסטריון קבע שכוחות הביטחון צריכים למנוע “תיווך פיננסי לא מורשה דרך השימוש בנכסי קריפטו,” והבטיח לעקוב באופן פרואקטיבי אחרי התנהגות פלילית אפשרית הנובעת משימושם.

קרא עוד: ארגנטינה תסייר במרחב הסייבר במרדף אחרי פושעי קריפטו

הרשויות הארגנטיניות השיגו ניצחונות משמעותיים בתיקי פשעי קריפטו בשנה שעברה. בספטמבר, אחת מהתפיסות הראשונות של קריפטו בוצעה במבצע הלבנת הון שכלל פעילויות הברחת טלפונים ובתי קזינו בלתי חוקיים באינטרנט.

קרא עוד: התפיסה הראשונה של ליציבות הוקלטה בארגנטינה כאשר הרשויות מפריעות למבצע הלבנת הון

גם בדצמבר, סוכנויות אכיפת החוק הארגנטיניות ביקשו להקפיא 3.5 מיליון USDT הקשורים ל-Rainbowex, תוכנית פונזי לכאורה. זהו הפעם הראשונה שבה הרשויות הארגנטיניות פעלו ישירות מול Tether במקרה פלילי, והוציאו צו למטרה זו.

קרא עוד: ארגנטינה מקפיאה 3.5 מיליון דולר ב-USDT הקשורים ל-Rainbowex במסגרת מבצע תפיסה מאסיבי