ארה"ב מחרימה מיליונים בקריפטו עם קשרים לבייננס—הפדרלים חושפים רשת הונאה גלובלית

ממשלת ארה”ב פועלת לחלט קריפטו שהוחרם מחשבון Binance

ממשלת ארה”ב יזמה פעולה לחילוט אזרחי של אחזקות מטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו מחשבון Binance, בטענה למעורבותם בהונאת סלילת חוטים והלבנת כספים. המקרה, שהוגש בבית המשפט המחוזי של ארה”ב במחוז מסצ’וסטס ב-19 בפברואר, כולל נכסים דיגיטליים שהוחרמו באוקטובר שנה שעברה. התלונה מפרטת מספר מטבעות קריפטוגרפיים, המכונים ביחד כנכסי הנתבע:

7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, ו-319008151.01 PEPE שהוחרמו מחשבון Binance הקשור למזהה משתמש XXXXX3280, או בסביבות 25 באוקטובר 2024.

על פי תצהיר של הסוכנת המיוחדת קתרינה פ. קולפילד משירות החשאי של ארה”ב, קרן הקריפטו נעקבה בחזרה לפעולות הונאה הכוללות תרמית שהוסוותה כפלטפורמת השקעה בשם Trade Propel.

התלונה מפרטת כיצד קורבנות הופעלו דרך קבוצת פייסבוק בשם “פורום עצמאות כלכלית”, שבה הם שוכנעו להשקיע במה שנראה כהזדמנות מסחר קריפטוגרפי רווחית. אחד הקורבנות, המזוהה כקורבן-1, העביר 1.33 BTC תחת הנחייתו של אדם שהשתמש בשם “טום שלדון היילי”. חקירה נוספת גילתה כי אתר Trade Propel היה הונאה, שקשר בטעות את עצמו למוסדות פיננסיים לגיטימיים, וסומן ברבים מדיווחי הונאה.

הממשלה טוענת כי הנכסים שהוחרמו הם רווחי סלילת חוטים והיו מעורבים בתוכניות הלבנת כספים. הכספים הועברו דרך מספר ארנקים מתווכים לפני שהופקדו לחשבון Binance הרשום על שם עוורוסואו אומרוקרי, הקשור לדרכון ניגרי.

הגשת החילוט מבקשת צו בית משפט לחלט את הנכסים באופן רשמי ולחלק אותם על פי החוק הפדרלי, תוך ציון הצורך לפרק תוכניות הונאה המנצלות פלטפורמות קריפטוגרפיות. מסמך בית המשפט קובע:

בית משפט זה מצא סיבה סבירה לחילוט נכסי הנתבע.