ארה"ב תפסה $868K בקריפטו מהונאת היכרויות שגזלה ארנקים

חשיפת הונאת הקריפטו: משרד המשפטים החרים $868K לאחר שאינטרנט של רומנטיקה הפך אפל

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הכריז ב-23 במאי כי רשויות פדרליות החרימו למעלה מ-$868K בקריפטו שנגזרו לכאורה מהונאת השקעה מטעה. המבצע כוון אנשים דרך הודעות טקסט לא רצויות, אפליקציות היכרויות ואתרי רשתות, תוך מניפולציה של קרבנות להעברת כספים לפלטפורמות קריפטו מזויפות. משרד השדה של ה-FBI בהונולולו חוקר את המקרה. משרד המשפטים ציין:

ארצות הברית החרימה למעלה מ-$868,247 בערך של קריפטו ממבצעי הונאת אמון קריפטוגרפית.

הרמאים, שהתחזו כאנשי קשר ידידותיים או כבני זוג רומנטיים, זכו בהדרגה לאמון המטרות שלהם לפני שעודדו השקעה במפעלים מזויפים של נכסים דיגיטליים. אתרי ההשקעות הללו, שנוצרו להיראות כפלטפורמות לגיטימיות, הציגו תשואות כלכליות גבוהות באופן מלאכותי כדי לפתות הפקדות גדולות יותר.

Tether לקחה חלק במתן אפשרות להעברה של הנכסים המוחרמים, ציין משרד המשפטים. הרשויות קוראות לכל מי שנפגע מהונאות דומות לדווח על כך דרך מרכז התלונה על פשעי אינטרנט של ה-FBI.

משרד המשפטים הסביר:

במבט שטחי, הפלטפורמות המזויפות מראות לעתים קרובות החזרות כלכליות מפתות, מעודדות להשקעות נוספות; מתחת לפני השטח, כל הכספים המופקדים מנותבים לכתובת ארנק קריפטוגרפית שנשלטת לחלוטין על ידי המבצעים.

לעיתים ניתנה לקורבנות אפשרות למשוך חלק מרווחיהם “בהקדמת” ההונאה כדי לבנות אמון וליצור אמינות לפלטפורמה. ככל שההונאה מתקדמת, הקורבנות נתקלים בקשיים בניסיון לגשת לכספם ומקבלים הסברים שונים לעיכובים. לבסוף, הם ננעלים מחוץ לחשבונותיהם ומאבדים את כל כספם.

ב-23 במאי, משרד המשפטים האמריקאי גם הכריז כי הצליח לשחזר כ-$2.5 מיליון בקריפטו הקשורים להונאות דומות, לאחר חקירה של משרד השדה של ה-FBI בסן דייגו.