ארה"ב מאשימה את מייסד Gotbit, Aleksei Andriunin, בהונאת תיל ומניפולציה בשוק

קוד למסחר קשור בעסקאות קריפטו

אלכסיי אנדריונין, בן 26, מייסד בורסת הקריפטו גוטביט, הוסגר לארצות הברית להתמודד עם אישומים של מניפולציה בשווקי הקריפטו מטעם לקוחות. בהצהרה שפורסמה על ידי משרד עורך הדין האמריקאי למחוז מסצ’וסצ’ מובהר כי אנדריונין, שנעצר בפורטוגל ב-8 באוקטובר 2023, הופיע לראשונה בבית המשפט ב-25 בפברואר.

חבר מושבעים בפדראלי בבוסטון האשים לאחר מכן את אנדריונין, אזרח רוסי, באישומים הכוללים הונאה באמצעות כבלים וקונספירציה לביצוע מניפולציות בשוק והונאה באמצעות כבלים. המושבעים גם האשימו את גוטביט ושני מנהלים, פיודור קדרוב וקווי ג’אלילי.

בהצהרה, פקידים אמריקאים מאשימים את מייסד גוטביט באספקת שירותי מניפולציה בשוק עבור מספר חברות קריפטו, כולל כאלה שמבוססות בארצות הברית. הם הוסיפו כי מייסד גוטביט הודה בפיתוח קוד ל”מסחר קשור” במטבעות קריפטו כדי לנפח באופן מלאכותי את נפחי המסחר של מטבעות קריפטו “רשומים” על Coinmarketcap.

יחד עם עובדי גוטביט, נאמר כי אנדריונין שיווק ובהמשך הרוויח מיליוני דולרים עבור השירותים שסופקו.

“הטקטיקות למסחר קשור שווקו על ידי אנדריונין ועובדי גוטביט, כולל ג’אלילי (מנהל המכירות של גוטביט) וקדרוב (מנהל האסטרטגיה השוק של גוטביט), ללקוחות פוטנציאליים והוסבר כיצד גוטביט השתמשה במספר חשבונות כדי להימנע מזיהוי המסחר הקשור ברשת הציבורית. לכאורה, גוטביט ביצעה עסקאות קשורות בשווי מיליוני דולרים מטעם לקוחות וקיבלה עשרות מיליוני דולרים בתמורה לשירותים ההונאתיים האלה. נטען כי אנדריונין העביר מיליוני דולרים מהכנסות גוטביט לחשבון הביננס האישי שלו,” נאמר בהצהרת עורך הדין האמריקאי.

באישום של הונאה באמצעות כבלים, אנדריונין מתמודד עם עונש מקסימלי של 20 שנים בכלא וקנס של עד 250,000 דולר ‘או פי שניים מהרווח הגולמי או ההפסד מהעבירה, גם פיצוי והחרמה’. על קונספירציה לביצוע מניפולציות בשוק והונאה באמצעות כבלים, מייסד גוטביט מתמודד עם חמש שנים בכלא ועד שלוש שנים של שחרור מפוקח.