ארה"ב מחלקת האוצר נוקטת בצעדים להחרים 127,271 ביטקוין מאזרחים סינים הקשורים למעגל רמאים גלובלי.

ארה”ב מבקשת חילוט ביטקוין בשווי 12 מיליארד דולר הקשור למנהיג הונאת שחיטת חזירים צ’ן ז’י

על פי ההודעה, המשרד לבקרת כספים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) ורשת המאבק בפשיעה פיננסית (FinCEN), בתיאום עם משרד החוץ, חבר העמים והפיתוח של בריטניה, סימנו את קבוצת הנסיך כארגון פשיעה חוצה גבולות והפסיקו קשרי גופים קשורים עם מערכת הכספים האמריקאית. הסוכנויות מדווחות כי קבוצת הנסיך אחראית להונאות תעשייתיות ולא שילומים באסיה הדרומית מזרחית.

לפי משרד האוצר, אזרחי ארה”ב איבדו למעלה מ-16 מיליארד דולר מהונאות השקעה ברשת בשנים האחרונות, כ-10 מיליארד דולר מהם נגנבו רק בשנת 2024. לדברי המשרד, פעילות רבות מאותו סוג יכולות להיות משויכות לפעולות בדרום מזרח אסיה כמו קבוצת הנסיך, שנטען שהפעילו פלטפורמות השקעה כוזבות שכוונו אליהם קורבנות דרך הונאות יחסים ארוכי טווח לפני שנעלמו עם כספם.

פעולה האחרונה של FinCEN גם השלימה חוק תחת סעיף 311 של חוק הפטריוט כדי לחסום את קבוצת ואיואן—קונגלומרט פיננסי בקמבודיה—ממערכת הכספים האמריקאית. הסוכנות דיווחה שקבוצת ואיואן הלבינה יותר מ-4 מיליארד דולר מתשועות לא חוקיות בין 2021 ל-2025, כולל מטבעות קריפטוגרפיים מהפריצות צפון קוריאניות והונאות רשת.

משרד האוצר זיהה את צ’ן ג’י, בן 38, כמנהיג ארגון הפשיעה חוצה הגבולות של קבוצת הנסיך (TCO). המשרד טען שצ’ן והרשת שלו מפעילים “כלאי הונאה” בקמבודיה שמערבים כוח עבודה כפוי, עינויים וניצול מיני. לכלאים האלה יש את “העובדים” מוכנסים בהצעת עבודות מדומות ואז נאלצים להונאת אנשים ברחבי העולם.

חוקרים גם קשרו את רשת צ’ן לנכסי נדל”ן יוקרתיים, בנקאות וכריית ביטקוין כחלק ממבצעי הלבנת כספים. וואי קיאנג’יאנג, אחד משותפיו של צ’ן, ניהל כביכול את Warp Data Technology Lao Sole Co., פעילות כריית ביטקוין בלאוס שהעבירו נכסים דיגיטליים לכיסים שבשליטת צ’ן ז’י.

כחלק מהמהלך המתואם, חסם משרד האוצר 146 יעדים הקשורים לקבוצת הנסיך, כולל חברות קש ומיזמים של אתרי נופש יוקרתיים בפלאו, בעקבות מאמצים של ארה”ב ובריטניה לפרק רשתות הונאה מאורגנות המאיימות על משקיעים מערביים.

שאלות נפוצות 🧭

• מהי קבוצת הנסיך TCO?
  ארגון פשיעה חוצה גבולות המבוסס בקמבודיה, בהובלת צ’ן ג’י, מואשם בהונאות רשת עולמיות וסחר בבני אדם.
• מדוע ארה”ב חולטת 127,271 ביטקוין?
  הרשויות טוענות שהביטקוין שימש להלבנת תשואות מהונאות השקעה מסוג “שחיטת חזירים”.
• מה תפקיד קבוצת ואיואן במקרה?
  הקבוצה מואשמת בהלבנת 4 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו לא חוקיות הקשורות להונאות ופריצות רשת צפון קוריאניות.
• מי תיאם את פעולת האכיפה?
  משרד האוצר האמריקאי, FinCEN ומשרד החוץ הבריטי סנקצו יחד את הגופים והאנשים המעורבים.