ארגנטינה מקפיאה ארנקי קריפטו הקשורים למימון טרור

ארגנטינה מנפיקה אמצעי הקפאה מנהליים על ארנקים קריפטו החשודים במימון טרור

ארגנטינה מתמודדת כעת עם השימוש בכספים קריפטוגרפיים לצורך מימון טרור. היחידה למידע פיננסי (UIF), הגוף לפיקוח על הלבנת כספים ואנטי-טרור בארגנטינה, זיהתה את השימוש בבורסות קריפטו לאומיות שיכולות להיות מקושרות למימון Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), קבוצת טרור סורית עם קשרים לאל קאעידה.

החקירות מצביעות על כך ששני אנשים – אזרח רוסי המתגורר בארגנטינה ואדם זר אחר שזוהה על ידי מחלקת האוצר האמריקאית והמשרד הלאומי הישראלי למאבק במימון טרור (NBCTF) – עשויים לשתף פעולה עם קבוצה זו.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) הוסרה לאחרונה מהגדרתה כארגון טרור זר (FTO) על ידי מחלקת המדינה של ארה”ב; למרות זאת, הקבוצה עדיין מוכרת כארגון טרור על ידי ארגוני אנטי-טרור בינלאומיים.

בעוד שאין אינדיקציות לכך שכספים אלו היו אמורים לשמש לביצוע פעולות טרור בארגנטינה, המדינה מחויבת על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) לפעול במקרים שבהם קיים סיכון למימון טרור בינלאומי.

הצעד הוצע על ידי ה-UIF, שקיבל עצה משני מקורות, אחד מקומי ואחד בינלאומי, והודיע לשופט פדרלי, שאישר את הקפאת הכספים הקריפטיים המנהלית.

מקורות מקומיים המקושרים לפעולות ציינו כי “כצעד ראשון, הוחלט להקפיא את כל הארנקים ותנועות הכספים שהוא עשה או ניסה לעשות, ומעתה ואילך, אמצעים נוספים יתוגברו עם מעורבות מערכת המשפט.”

אותם מקורות גם גילו כי בשרשרת העסקאות של כספים אלו יש כתובות שיכולות להיות להן קשרים עם ארגונים בלתי חוקיים אחרים, מבלי לספק פרטים נוספים בנושא.

קרא עוד: ארה”ב חושפת פעולה לאכיפת חילוט אזרחי נגד 2 מיליון דולר בקריפטו הקשור לחמאס