ענקית הקריפטו קויקוין מודה באשמה, נאלצת לעזוב את ארה"ב לאחר הסכם של $297M עם משרד המשפטים

הודאת אשמה של Kucoin: מחלקת המשפטים חושפת מיליארדים בעסקאות קריפטו חשודות

מחלקת המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיעה ביום שני כי חברת Peken Global Ltd., המפעילה מבוססת סיישל של פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטו Kucoin, הודתה באשמה של הפעלת עסק להעברות כספים ללא רישיון. החברה הודתה בכשל לעמוד בתקנות המניעת הלבנת הון (AML) והכרת הלקוח (KYC) של ארה”ב, שמטרתן למנוע פעילות פלילית כמו הלבנת הון ומימון טרור. מחלקת המשפטים חשפה:

בהקשר להודאת האשמה של היום, Peken הסכימה לשלם קנסות כספיים בסך כולל של יותר מ-297 מיליון דולר.

“Peken הסכימה גם לכך ש-Kucoin תצא משוק ארה”ב לפחות לשנתיים הבאות, וששני המייסדים של Kucoin, צ’ון גאן, כינויו ‘מייקל’, וקי טאנג, כינויו ‘אריק’, שהואשמו יחד עם Peken במרץ 2024, לא יהיו עוד בתפקיד בניהול או בתפעול של Kucoin,” הודיע משרד המשפטים.

התובעת האמריקאית דניאל סאסון הדגישה את חומרת העבירות של Kucoin, באמרה: “במשך שנים, KuCoin נמנעה מלהחיל מדיניות מניעת הלבנת הון הנדרשת שמטרתה לזהות גורמים פליליים ולמנוע עסקאות בלתי חוקיות. כתוצאה מכך, KuCoin שימשה כדי להקל על עסקאות חשודות בשווי מיליארדי דולרים ולשדר פרנסה פלילית פוטנציאלית, כולל פרנסה מפלטפורמות שווקים אפלים, תוכנות זדוניות, כופרות ותרמית. הודאת האשמה והקנסות של היום מדגימים את עלות הסירוב להיענות לחוקים אלו ולאפשר המשך פעילות בלתי חוקית.”

לאחר ההודעה של ה-DOJ, Kucoin שיתפה ברשת החברתית X:

אנו שמחים להודיע ש-Kucoin הגיעה להסדר עם הרשויות בארה”ב, צעד משמעותי קדימה במסענו. הישג זה מביא בהירות לעתיד שלנו ומחזק את המחויבות שלנו לחדשנות, ציות ולהענקת ערך ליותר מ-38 מיליון המשתמשים שלנו ברחבי העולם.

החברה גם פרסמה הצהרה רשמית לגבי ההסדר: “בזמן שאנו פותרים אתגרים רגולטוריים בארה”ב, אנו רוצים להרגיע את המשתמשים הגלובליים שלנו שהפעילות שלנו בשאר השווקים שאינם מגבילים נותרת ללא השפעה. Kucoin ממשיכה לספק שירותים בטוחים וחדשניים ברחבי העולם, ומשקפת את מחויבותנו לקום כבורסת קריפטו מובילה.”

למרות ש-Kucoin השיגה מיליוני לקוחות בארה”ב מאז השקתה ב-2017, ה-DOJ הדגיש ש-Kucoin יישמה תוכנית KYC חובה רק באוגוסט 2023, והשאירה פערים בציות במשך שנים. משרד המשפטים חשף גם:

בנוסף להודאת האשמה, Peken, ישות מסיישל, גם הסכימה לוויתור פלילי על סך 184.5 מיליון דולר ותשלם קנס פלילי של כ-112.9 מיליון דולר.

“בנוסף, גאן וטאנג הסכימו כל אחד לוותר על הכנסה בסך כ-2.7 מיליון דולר שהתקבלו כתוצאה מפעילות Kucoin בארה”ב,” ציינה מחלקת המשפטים. הדחיית התביעה של גאן וטאנג תימשך שנתיים, שבמהלכן ייאסר עליהם לפעול בתפעול של Kucoin.