אליפטיק חושפת עסקאות גראנטקס בלתי חוקיות בסך 60 מיליארד דולר, מסייעת לפעולה נגדית של ארה"ב

שירות החשאי של ארה”ב, בעזרת Elliptic, מפרק את חלופת הקריפטו הרוסית המוסמכת Garantex

הנתונים של Elliptic חשפו ש-Garantex ביצה יותר מ-60 מיליארד דולר בעסקאות מאז שארה”ב והאיחוד האירופי הטילו סנקציות באפריל 2022, לכאורה לכביסת כספים הקשורים לתוכנת כופר, שווקים בדארקנט והתקפות סייבר צפון קוריאניות. למרות מאמצים להסתיר את תשתית הארנק שלה, דוח של Elliptic טוען שהעסקאות הכוללות של Garantex עלו על 96 מיליארד דולר, כולל תנועות של אליטות רוסיות להימנע מסנקציות לאחר הפלישה לאוקראינה.

חברת מעקב הבלוקצ’יין הסבירה ש-חלופת הקריפטו השתמשה בטכניקות הסוואה מתקדמות כדי להימנע מזיהוי, כמו יצירת כתובות ארנק חדשות במהירות וניצול כלים פרטיים ספציפיים. Elliptic פיתחה אנליטיקות קנייניות כדי לזהות ארנקים שבשליטת Garantex, ולחשוף עסקאות בעיקר ב-סבילקוין USDT שהונפק בבלוקצ’יין טרון.

מתודולוגיה זו, טוען Elliptic, מאפשרת סינון סנקציות בזמן אמת ללקוחות ולחוקרים. בהתיימר ל- Garantex היתה מעורבות בכביסת קריפטו מפשעים בכירים, כולל 30 מיליון דולר מה-קבוצת Lazarus של צפון קוריאה הקשורה לפרצה של גשר Horizon, וכספים הקשורים לקבוצות כופר כמו Conti, Lockbit ו-Black Basta. לפי הכלים למעקב של Elliptic, היא גם סייעה בעסקאות בשווי עשרות מיליוני דולר בשווקים בדארקנט.

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) ציטט את המודיעין של Elliptic בכתב האישום, שהדגיש את תפקידו של Garantex בסיוע לאוליגרכים רוסים ושחקנים בלתי חוקיים. הפירוק מגיע לאחר תקריות כמו ה-גניבה של 1.4 מיליארד דולר מ-Bybit, המחדדת את תפקידן של חלופות לא חוקיות במימון פשיעה גלובלית.

Elliptic הדגישה את מירוץ החימוש הטכנולוגי בין שחקנים רעים לחברות הציות, בהן גופים אחרים מוסמכים מחקים את הטקטיקות של Garantex. הכלים שלה, טענה החברה, נותרו משולבים בתוכניות הציות של עסקים קריפטוגרפיים כדי לסמן עסקאות בלתי חוקיות. חדשות Elliptic מגיעות אחרי ש-Tether הקפיאה מיליוני USDT שהוחזקו על ידי Garantex, הבורסה הפסיקה פעילותה, והממשלה האמריקאית תפסה את האתר שלה.