אכיפת החוק בארה"ב מחרימה 749 ביטקוין הקשור לפשעים של דרך המשי מלפני עשור

המורשת של Silk Road נמשכת: ביטקוין בשווי 62.5 מיליון דולר הוחרם בקרב האחרון

ההחרמה, שהוזמנה על ידי עורך הדין האמריקאי למחוז המערבי של טקסס, כוונה לנכסים הקשורים לשני אנשים שלא נקראו בשמותיהם: ספק סמים לשעבר של Silk Road ושותף שעבר על הכנסות דרך בורסות קריפטוגרפיות. לצד הביטקוין, פורבס דיווחו כי הרשויות החרימו מאות אלפי מטבעות חוץ, מטבעות זהב וחביות.

הכספים הלא חוקיים נעשו למעקב עסקאות ב-Silk Road, שוק באינטרנט החשוך שנסגר ב-2013 לאחר שנעצר מייסדו. למרות סגירתו, אכיפת החוק המשיכה להחזיר נכסים דיגיטליים הקשורים לפלטפורמה. המבצע הנוכחי מסמן את האחרון בסדרת החרמות, כולל החרמת הביטקוין הגדולה ביותר בכמה מיליארדי דולרים ב-2021.

החוקרים גילו את המבצע לאחר שהחשודים העבירו ביטקוין מ-Silk Road דרך חשבונות מרובים והמירו אותו למזומן דרך הפלפורמה שכבר לא קיימת Localbitcoins. הפקדות חשודות שסומנו על ידי Gemini, בורסת קריפטוגרפיה מבוססת בארה”ב, הקפיצו את הרשויות, מה שהאפשר את ההחרמה דרך פעולת חילוט אזרחית.

הפרשה מדגימה את כושר העקיבה המתקדם של אכיפת החוק על עסקאות קריפטוגרפיה, אפילו שנים אחרי ביצוע עבירות. הדיווח הדגיש שחקירת הבלוקצ’יין, בשילוב עם שיתוף פעולה מצד הבורסות המיישמות פרוטוקולים נגד הלבנת הון, שיחק תפקיד קריטי. המעורבות של ג’מיני מדגישה את תפקידה המתפתח של הבורסות במאבק בפשעים פיננסיים.

Silk Road, שהייתה פעם מוקד למכירות סמים אנונימיות בשימוש ביטקוין, ייצרה כ-9.5 מיליון ביטקוין במכירות לפני סגירתה. בעוד שמייסדה רוס אולבריכט קיבל חנינה מלאה, דיווח של פורבס אמר שהרשויות ממשיכות להיות נחושות להמשיך לפעול אחר נכסים שנשארו. החרמה זו מתיישרת עם מאמצים רחבים יותר להרתיע פעילות באינטרנט החשוך על ידי הדגמת שהרווחים הקריפטוגרפיים אינם מחוץ להישג יד.

ההתאוששות של 62.5 מיליון הדולרים מתווספת ליותר מ-4 מיליארד דולר בנכסים הקשורים ל-Silk Road שהוחרמו מאז 2013. ההכנסות מפעולות כאלה משמשות לעיתים קרובות לפיצוי קורבנות או יוזמות אכיפת חוק. מומחים מציינים שהמבצע מחזק את המציאות הדואלית של הקריפטוגרפיה: האפשרות לאנונימיות והפגיעות לבדיקות זיהוי משפטי.

לא הוגשו כתבי אישום פליליים נגד האנשים המעורבים, מה שמרמז שהחקירה עדיין פעילה. מחלקת המשפטים של ארה”ב טרם הגיבה בנוגע לפעולות פוטנציאליות נוספות.