אחזקות הביטקוין של ממשלת ארה"ב: ציר זמן פורנזי של תפיסות ומכירות

מייסד Timechainindex מפענח את ההחרמות: ציר זמן של ההחרמות ביטקוין על ידי ממשלת ארה”ב

עם הזמן, ממשלת ארה”ב צברה מצבור משמעותי של ביטקוין דרך החרמות נכסים הקשורות לפשעים ברשת ולפעולות פיננסיות בלתי חוקיות, במיוחד אלה הקשורות לשוק darknet של סילק רוד (DNM) ולפריצה לבורסת Bitfinex בשנת 2016. בפוסט בפלטפורמת המדיה החברתית X, סאני, מייסד timechainindex.com, פירט שהרשויות הפדרליות לקחו חזקה על 394,759 BTC.

“עד כה, הממשלה החרימה סה”כ 394,759 BTC, מתוכם 195,586 BTC נמכרו או נמכרו במכרז, והניבו סה”כ כ-2.61 מיליארד דולר,” כתב סאני ב-X.

הוא הוסיף:

עם זאת, הרווחים שהוחמצו מהמכירות האלו מגיעים לסכום מדהים של 14.82 מיליארד דולר בהתבסס על הערכות נוכחיות.

דף האינטרנט של סאני שכותרתו: החזקות הביטקוין של ממשלת ארה”ב (usg.timechainindex.com) מציג את השבת 94,643.66 BTC על ידי ה-FBI מהפריצה ל-Bitfinex ב-2016, כמות שעדיין נותרת כולה בגיבוי פדרלי. באופן דומה, נכסים שהוחרמו מאדם הקשור ל-Silk Road מהווים 69,370.18 BTC, אף אחד מהם לא נמכר או הוצע במכרז. חבילת 15,085.22 BTC, שנקשרה להאקר של Bitfinex, נותרה בעיקר ללא נגיעה, להוציא מכירה קטנה של 0.0033 BTC.

החרמות הקשורות ל-Silk Road על ידי מחלקת המשפטים מסתכמות ב-49,849.04 BTC, כמות של 40,049.05 BTC כבר הוצעה במכרז, והותירה יתרה של 9,799.99 BTC. באותה מידה, האקר נוסף של Bitfinex ויתר על 4,872.49 BTC, עם רק 2.44 BTC שהוצעו במכרז, מה שמביא את הסכום הנותר ל-4,870.05 BTC. ריאן פארייס, שהורשע במעורבותו בעסקת סמים בלתי חוקית, ראו החרמת 2,933.65 BTC, מתוך זה 58.74 BTC הוצעו במכרז, והותירו את הרשויות עם שליטה על 2,874.90 BTC.

רשויות גם לקחו חזקה על 3,092.80 BTC מפוטפנקו וטורוגין, שני אנשים שהיו מעורבים בפעילות הונאה, מוכרים 1,361.30 BTC תוך שהם מחזיקים ב-1,731.50 BTC. במקרה FTX-אלמדה, גורמים רשמיים החרימו 682.33 BTC, אף אחד מהם לא נמכר. באופן דומה, 97.34 BTC שהוחרמו מישות בשם Sae-Heng נותרו בעיקר ללא פגע, להוציא מכירה זעירה של 0.00009 BTC.

החרמות נוספות כוללות 23.66 BTC משקיב אחמד, עם 7.50 BTC שהוצעו במכרז ו-16.16 BTC שנותרו מוחזקים. רוס אולבריק, מייסד Silk Road, ויתר על 144,343.55 BTC, כיתה כולה נמכרה, והשאירו רק 1.23 BTC. בין לבין, 0.33 BTC קשורים למיגל וייינווואבה נותרו לא נמכרים, והחרמת 69.61 BTC על ידי קבוצת כופר של DarkSide התוצאה במכרז של 69.60 BTC, משאירים רק 0.00099 BTC.

רשויות גם החרימו 1,896.44 BTC מאלכסנדר קאזס, דמות הקשורה לשוק darknet Alphabay, שכמעט כל הסכום נמכר, מותיר רק 0.00003 BTC. החרמות שונות נוספות תרמו 1,967.43 BTC נוספים, מתוכם רק 0.000006 BTC נותרו. יצויין כי באנמיט סינג ויתר על 3,940.28 BTC, גרי שנלן 203.95 BTC, אדוארד קנטור 24.00 BTC, ג’יימס ז’ונג – קשור לפריצה ל-Silk Road – 1,501.23 BTC, וגרי הרמון 161.61 BTC, כולם נמכרו במלואם.

לבסוף, גוראנג ס. שארמה החרים 0.50 BTC, וכל הסכום הוצע במכרז, מסמל את סיום הסדרה הנרחבת של החרמות ביטקוין על ידי אכיפת החוק בארה”ב. האתר של סאני מציין שבשעת העיתונות, ב-9 בבוקר ET ב-7 מרץ 2025, ממשלת ארה”ב שומרת על החזקה של 199,172.91088933 BTC, עם הערכה כללית של 17.87 מיליארד דולר.