23 מיליון דולר נתפסו כאשר יצרן שוק הקריפטו קורס בעקבות הודאת אשם

ממלכת מסחר שטיפה רוסקה: משרד המשפטים חושף הונאת נפח קריפטו מתמשכת

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ב-21 במרץ ש-Gotbit Consulting LLC והמייסד שלה aleksei Andriunin הודו באשמה בבית המשפט הפדרלי בבוסטון בעבירות של הונאת מחשב וקנוניה הקשורות לתוכנית מניפולציה בשוק הקריפטו שנמשכה שנים.

Andriunin, בן 26 עם אזרחות כפולה של רוסיה ופורטוגל, נעצר מעבר לים באוקטובר 2024 והוסגר לארצות הברית בפברואר הבא. החברה, שפעלה כיוצרת שוק בתחום הקריפטו, הודתה בביצוע פעילות מסחר מזויפת עבור מספר טוקנים דיגיטליים.

המשרד הודיע:

כחלק מההסדר הפלילי של היום, Gotbit הסכימה להפסיק את כל פעילותה ולוותר על כ-23 מיליון דולר במטבעות קריפטו שנתפסו. בהתאם להסכם הטיעון עם Andriunin, הממשלה תמליץ על עונש של עד שנתיים בכלא.

התובעים הפדרליים חשפו כי בין השנים 2018 ל-2024, Gotbit השתמשה באסטרטגיות מסחר שטיפה כדי לדמות פעילות מסחר, לנפח נפח ומחיר ולרמות משקיעים ופלטפורמות. החברה השתמשה במספר חשבונות כדי להימנע מזיהוי ולקדם טוקנים של לקוחות כמו Robo Inu ו-Saitama, ששניהם נמצאים כעת תחת חקירה נפרדת. Andriunin הודה קודם לכן בפיתוח תוכנה מותאמת אישית למטרה זו בראיון ב-2019.

לפי המשרד: “Gotbit היא יוצר השוק השלישי שמסדיר אישומים פליליים הקשורים למסחר שטיפה בתעשיית הקריפטו.” המשרד אף ציין: “באוקטובר 2024, מייסד Mytrade הודה באשמה בקשר למתן שירות בלתי חוקי של מסחר שטיפה שאותר באמצעות מבצע חוק אכיפה חשאי. בינואר 2025, CLS Global FZC LLC הודתה באשמה בקשר עם הצעת שירותי ‘תמיכת נפח’ בלתי חוקיים שהתגלו באותו מבצע.”

האישומים עשויים לשאת עונשים חמורים. המשרד הסביר:

האישום על הונאת מחשב נושא עונש של עד 20 שנות מאסר, עד שלוש שנים של שחרור מפוקח, קנס של עד $250,000 או כפול מהרווח הגולמי או ההפסד כתוצאה מהעבירה, השבה וחילוט.

בנוסף, משרד המשפטים אמר: “האישום על קנוניה לביצוע מניפולציה בשוק והונאת מחשב נושא עונש של עד חמש שנות מאסר, עד שלוש שנים של שחרור מפוקח, קנס של עד $250,000 או כפול מהרווח הגולמי או ההפסד כתוצאה מהעבירה, השבה וחילוט.”