$2.5M הונאת קריפטו נחשפה: חשוד ניגרי נעצר במעצר בארה"ב

הפדרלים צדים חשוד בהונאת קריפטו בסך 2.5 מיליון דולר — עכשיו הוא עומד בפני 40 שנות מאסר

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ב-9 באפריל כי איש ניגרי הואשם במסצ’וסטס בניהול הונאת רומנטיקה מסובכת שלכאורה ירמה קורבנות ביותר מ-2.5 מיליון דולר והעביר את הכספים הללו לחשבונות קריפטוגרפיה שהוא ניהל בסתר.

צ’ארלס אוצ’נה נוודביד, 34, נעצר ב-7 באפריל בשדה התעופה הבינלאומי דאלס-פורט וורת’ לאחר שהגיע בטיסה מבריטניה. לדברי התובעים, נוודביד מואשם בניהול הונאות רומנטיקה מ-2016 ועד 2019, שבמסגרתן כוונו אנשים ברחבי ארצות הברית. התוכנית לכאורה כללה יצירת זהויות מקוונות מזויפות כדי לבסס קשרים רומנטיים מטעה עם הקורבנות. אחת הקורבנות, אישה ממסצ’וסטס, הפכה בלי ידיעתה למוליך להעברת כסף מחמישה אנשים נוספים שכוונו גם הם. ה-DOJ ציין:

נוודביד לכאורה רימה את קורבן 1 להעביר את כספם של הקורבן ושאר הקורבנות אליו באמצעות עסקאות קריפטוגרפיה, ולכאורה גישה לחשבונות בשם קורבן 1 מחו”ל, כדי להעביר את כספי הקורבנות לחשבונות שהוא שלט ב-Localbitcoins, פלטפורמה מקוונת לקריפטוגרפיה.

חבר מושבעים פדרלי בבוסטון כבר הפנה כתב אישום נגדו בינואר 2024 באשמת הונאת דואר והלבנת הון. הוא נשאר במעצר בעקבות הופעה בבית משפט פדרלי בטקסס וצפוי להיות מועבר לבוסטון להליכים משפטיים נוספים. הרשויות אומרות שהשימוש בנכסים דיגיטליים איפשר לנוודביד לטשטש את מקור הכספים תוך שמירה על גישה ישירה מחו”ל.

אם יורשע, נוודביד עשוי להתמודד עם השלכות משפטיות חמורות. “ההאשמה בהונאת דואר מספקת עונש של עד 20 שנות מאסר, שלוש שנות שחרור בפיקוח, קנס של עד 250,000 דולר או כפול ההפסד לקורבן, השבה וסנקציות,” פירט משרד המשפטים והוסיף:

האשמות בהלבנת הון מספקות עונש של עד 20 שנות מאסר, שלוש שנות שחרור בפיקוח, וקנס של עד 500,000 דולר או כפול ערך הרכוש המעורב בעסקאות ההלבנה, השבה וסנקציות.