$2.5M בנכסים קריפטוגרפיים נתפסו בפשיטה על הונאה בתאילנד

מנהלי הונאות המקושרים לסחר בבני אדם

מבצע משותף לאחרונה של רשויות האכיפה בתאילנד ובסין הביא לתפיסת מטבעות יציבים USDT בשווי 2.5 מיליון דולר (84 מיליון באט) משני מנהלי הונאות סינים. אחד הדיווחים אומר ששניים אלו, יה וואניו, בן 29, ולי וייג’יה, בן 30, התנגדו בתחילה למעצר לפני שנכנעו על ידי השוטרים שפרצו למגורי היוקרה שלהם ב-5 בפברואר.

בנוסף לנכסים הדיגיטליים, שוטרים מתחנת המשטרה הואמרק וכוח המשטרה הסייברית גם החרימו נכסים בשווי 114,285 דולר ולמעלה מ-11,430 דולר במזומן. לפני הפשיטה, ראש ממשלת תאילנד, פאטונגארן שינואטרה, הנחה לכאורה את בכירי המשטרה, כולל רמטכ”ל המשטרה הלאומית, קיט-ראת פאנפטש, לתקשר עם מקביליהם הסיניים.

חקירה שנערכה יומיים לאחר המעצרים מצאה עדויות המקשרות את שני האזרחים הסינים לטבעת סחר בבני אדם הפועלת ליד מחוז מאה סוט, במחוז תק, לאורך גבול תאילנד-סין. החקירה גם קבעה שמנהלי ההונאה הפעלו פעולות דומות בפנום פן, קמבודיה, והיו מעורבים בשיווק מוצרים מזויפים בתאילנד.

על פי דיווח מבנגקוק פוסט, מאמינים כי שני המנהיגים הבכירים הם חברים בכירים בכנופיית מוקדי שיחות המפעילה הונאת “הפוגע למרבה” . הטקטיקות של ההונאה כללו שימוש בחשבונות פייסבוק מזויפים של משטרת תאילנד המלכותית כדי לשכנע תושבים תמימים שהונאים גנבו את כספם.

התושבים שנענו לפרסומים בחשבונות מדיה חברתית המזויפים קיבלו לכאורה הסבר איך ההונאים העבירו את הכספים לאתרי הימורים. ההונאים הציעו אחר כך לעזור לקורבנות לשחזר את הכספים ה”גזולים”, כאשר בפועל הם גנבו מהם. טקטיקה זו הפכה פופולרית בקרב הונאים מבוססי תאילנד ובמדינות שכנות.

בינתיים, דיווח בנגקוק פוסט מסר ששני המנהיגים הבכירים הואשמו תחילה בכך שסיפקו חשבונות בנק באופן בלתי חוקי ומכרו מספרי טלפון. שניהם מכחישים את האישומים.