$2.2 מיליון בקריפטו הוקפאו על ידי התובעת הכללית לטישיה ג'יימס, מבטיחים כספים עבור הקורבנות

המהלך הנועז של התובעת ג’יימס מקפיא פרי קריפטו מזויף בשווי 2.2 מיליון דולר מהונאי עבודה מזויפים

המשרד של התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג’יימס, הודיע בשבוע שעבר כי ג’יימס הגישה תביעה להחזרת 2.2 מיליון דולר בקריפטו שנגנב דרך הונאת הודעות טקסט מתוחכמת המכוונת לאנשים המחפשים הזדמנויות עבודה מרחוק. ההונאים שלחו הודעות לא מבוקשות המציעות עבודות עם שעות גמישות ושכר גבוה, דרשו מהקורבנות לרכוש קריפטו כדי להשתתף. ההודעה מציינת:

התובעת ג’יימס מקפיאה קריפטו בשווי 2.2 מיליון דולר, מגישה תביעה להחזרת כסף עבור תושבי ניו יורק שנעשקו.

בנוסף להחזרת הכספים, התביעה תובעת קנסות, שיפוי ונזקים, וכן איסור קבוע על פעולות ההונאה של ההונאות.

ההונאה החלה עם הצעות עבודה מזויפות שטענו כי הקורבנות ירוויחו עמלות על ידי סקירת מוצרים כדי לייצר נתוני שוק. הקורבנות הופנו לפתוח חשבונות בפלטפורמות קריפטו לגיטימיות כמו Coinbase ו-Crypto.com, ולרכוש מטבעות יציבים כמו USDC ו-USDT. נאמר להם שהכספים נדרשים כדי “לגבות” את הנתונים שהם מייצרים והבטיחו להם שהפקדותיהם יוחזרו ביחד עם העמלות.

ברגע שהקורבנות העבירו את הקריפטו לארנקים בלתי מנוהלים הנשלטים על ידי ההונאים, הכספים הפכו לבלתי ניתנים למעקב כמעט. ההונאים השתמשו באתרים מזויפים שדימו חברות לגיטימיות כדי להפוך את התהליך לאמין. כאשר הקורבנות ניסו למשוך את כספיהם, ההונאים דרשו עמלות מזויפות נוספות, כמו עמלות “שיפור דירוג אשראי” או “אימות בלוקצ’יין”, מה שגרם להפסדים נוספים. במקרה אחד, קורבן מניו יורק איבד מעל 100,000 דולר.

חקירה בהובלת משרד התובע הכללי, בשיתוף פעולה עם השירות החשאי של ארצות הברית ומשרד התובע של מחוז קווינס, עקבה אחר הכספים הגנובים. “היחידה שלי לקריפטו הצליחה לזהות ולעקוב אחרי מעל 2 מיליון דולר בקריפטו גנוב ולזהות את הארנקים הדיגיטליים בהם נשמרו המטבעות הללו,” אמרה התובעת של מחוז קווינס מלינדה כץ. ההודעה מוסיפה כי במהלך החקירה:

OAG secured Tether Limited’s voluntary agreement and cooperation to freeze the stolen USDT, and the Queens County District Attorney’s Office secured a search warrant to freeze USDC stolen in the scam. Because the cryptocurrency has been frozen, it is available to be recovered and returned to the scammers’ victims under court approval.