$198 מיליון דולרים במציאות מדומה של קריפטו? ה-SEC מכוון למלך המסחר ב-AI בנוגע למהפכת פונזי הגלובלית

AI אוטוטריידר או עשן ומראות? ה-SEC חושפת מה היה PGI באמת

נציבות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הודיעה ב-22 באפריל כי הגישה כתב אישום נגד רמיל פלפוקס, מייסד PGI Global, על ביצוע פעולת הונאה מורחבת שהביאה לגיוס של כ-198 מיליון דולר ממשקיעים ברחבי העולם. על פי כתב האישום של ה-SEC, PGI Global “טען שהוא חברת סחר בנכסי קריפטו ובמט”ח.”

הסוכנות טוענת שבמקום להשתמש בכספי המשקיעים לפעילות מסחר לגיטימית, פלפוקס העביר למעלה מ-57 מיליון דולר לרכישות אישיות יוקרתיות, כולל כלי רכב יוקרתיים ומרצ’נדייז יקר. שאר ההון של המשקיעים נוצל לכאורה לתשלום תשואות שקריות ותגמולי הפניה במתכונת פונזי שהתפרקה ב-2021. סקוט תומפסון, מנהל משנה במשרד האזורי של SEC בפילדלפיה, הדגיש את האופי המטע של התוכנית:

כפי שנטען בתלונה שלנו, פלפוקס משך משקיעים על ידי הבטחות לרווח מובטח מהמסחר המתוחכם בנכסי קריפטו ובמט”ח, אך במקום לסחור, פלפוקס רכש לעצמו ולמשפחתו מכוניות, שעונים ובתים תוך שימוש במיליוני דולרים מכספי משקיעים.

בין ינואר 2020 ואוקטובר 2021, PGI Global הציעה חבילות “חברות” ותמריצי הפניה שה-SEC תיאר כטקטיקות שיווק רב רמות שנועדו לגייס קורבנות נוספים תחת האשליה של תשואות עקביות.

הנציבות תיארה את השימוש של פלפוקס בז’רגון טכנולוגי וההייפ סביב נכסים דיגיטליים כהסוואה להתנהגות יותר מעמיקה. ה-SEC פרט:

בפועל, ההצהרות השקריות שלו לגבי המומחיות בתעשיית הקריפטו והפלטפורמה המדומה של סחר אוטומטי מונע בינה מלאכותית היו רק כסוי להונאה בניירות ערך בינלאומית.

תלונת הרגולטור שואפת לעיצומים מקיפים, כולל “הקלה קבועה לצו מניעה, צוי מניעה המבוססים על התנהגות המונעים מפלפוקס להשתתף בתוכניות שיווק רב רמות הכוללות הצעה או מכירת ניירות ערך והצעות של נכסי קריפטו שנרכשו או נמכרו כניירות ערך, החזר של רווחים שנלקחו שלא כדין עם ריבית לפני פסק דין מוטה, ועונשים אזרחיים.” הליכים פליליים גם הם נפתחו על ידי משרד התובע האמריקאי עבור מחוז מזרח וירג’יניה. חקירת ה-SEC נמשכת.