130 פלטפורמות קריפטו בצל חוסלו במהלך פעולת האכיפה חסרת הרחמים של קזחסטן

קזחסטן מגבירה את אכיפת הפעולה נגד בורסות הקריפטו הבלתי מורשות ופשע פיננסי

ממשלות מהדקות את הפיקוח על שוקי המטבעות הדיגיטליים, כאשר קזחסטן מגבירה את האכיפה נגד פלטפורמות מסחר בלתי מורשות המקושרות לפשעים פיננסיים. סגן יו”ר סוכנות המעקב הפיננסי (AFM), קאיירת ביזאנוב, לכאורה גילה במהלך ישיבת ממשלה אחרונה שהרשויות פירקו 130 בורסות קריפטו בלתי חוקיות החשודות בהלבנת רווחים פליליים, ותפסו 16.7 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים.

ביזאנוב צוטט כאומר:

הפעילויות של 130 בורסות קריפטו בלתי מורשות המעורבות בהלבנת רווחים פליליים הופסקו השנה. נכסים וירטואליים בשווי של 16.7 מיליון דולר נתפסו.

היוזמה מתיישבת עם החוק הדיגיטלי של קזחסטן, המאפשר רק לבורסות המורשות על ידי רשות השירותים הפיננסיים של אסטנה (AFSA) וקשורות לבנקים מקומיים לפעול כחוק. הפלטפורמות הבלתי רשומות מחוץ למסגרת זו נחשבות לבלתי חוקיות.

יתר על כן, הוא הסביר ש-AFM חשפו 81 קבוצות צל עם מחזור בלתי חוקי בסך 24 מיליארד KZT (43 מיליון דולר) בשנת 2024, ומדגישים סיכונים מתמשכים הקשורים למשיכות מזומנים אנונימיות.

ה-AFM, בתיאום עם משרד המשפטים ומשרד הבינה המלאכותית, הכניסו נהלי אימות מחמירים יותר לרישום עסקים כדי למנוע מחברות קש לשמש בפשעים פיננסיים. בשלוש השנים האחרונות, הרשויות ביטלו את הרישום של 3,600 חברות פיקטיביות הקשורות ל-30,000 עסקאות הונאה בסך כולל של 280 מיליארד KZT.

אנליסטים מציינים שבעוד שהמהלך להחמרה מדגיש את הפוזיציה הרגולטורית החזקה של קזחסטן, הקמת מסגרת רישוי ברורה ויעילה יכולה למצב את המדינה כמרכז אזורי לחדשנות בלוקצ’יין תואמת.