$124 מיליון תוכנית הלבנת קריפטו נחשפה באוסטרליה—הרשויות מאשימות ארבעה

מוחות להמרת מזומן לקריפטו בניסיון להסתיר כספים

חקירה רב-סוכנויות באוסטרליה פירקה פעולה מורכבת להלבנת כספים בקווינסלנד, והובילה לאישומים נגד ארבעה אנשים ולהגבלות על כ-13.7 מיליון דולר (21 מיליון דולר אוסטרלי) בנכסים פליליים. בלב הסכימה המיוחסת הייתה חברת אבטחה שדווחה כי המירה כמעט 124 מיליון דולר במזומן למטבע מוצפן כחלק מניסיון מתוחכם להסתיר כספים לא חוקיים.

משימת החרמת נכסים פליליים בראשות המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP) הקפיאה נכסים, חשבונות בנק ורכבים ברחבי קווינסלנד וניו סאות’ וויילס, הכל חשודים כהכנסות מפשיעה.

לפי הצהרה משותפת, למעלה מ-70 קצינים מכוח המשימה המשותף לפשע מאורגן בקווינסלנד (QJOCTF) ביצעו 14 צווי חיפוש ברחבי בריסבן והגולד קוסט. AUSTRAC ולשכת המס האוסטרלית (ATO) סיפקו מומחיות אנליטית ומעקב אחרי “נעצים מתים” כספיים ברחבי המדינה.

החוקרים טוענים כי הפעולה המורכבת להלבנת כספים נוהלה דרך יחידת ההובלה המשוריינת של חברת אבטחה מבוססת גולד קוסט, שהמירה כ-124 מיליון דולר בניסיון לעכב את מקורות הכספים מן האכיפה החוקית. החקירה על מקור הכספים הללו נמשכת.

ה-QJOCTF טוען כי חברת האבטחה העסיקה רשת מורכבת של חשבונות בנק, עסקים, שליחים וארנקים של מטבע מוצפן להלבנת מיליונים. היא לכאורה ערבבה מזומן מפעילויות העסקים החוקיות שלה עם כספים לא חוקיים, העבירה כספים דרך חברת קידום מכירות ואולם תצוגת רכבי קלאסיים לפני ששילמה למוטבים בקריפטו או דרך ישויות שלישיות.

בנוסף, נטען כי החברה שימשה חזית להעברת מיליוני דולרים מזומן לא חוקי ממדינות אחרות לדרום מזרח קווינסלנד להלבנה. המזומן, שנחשף כמיוצר על ידי ארגוני פשע מאורגן, הושאר במקומות “נעץ מתים” ארציים. שליחים אספו את הכסף ושלחו אותו כמטען פנים בטיסות לקווינסלנד, שם אז שליחי חברת האבטחה אספו אותו.

ניצב הבילוש של ה-AFP, אדריאן טלפייר, הדגיש את המורכבות של המיזם הפלילי, באומרו:

אנו טוענים כי הארגון הזה הסתיר והסווה בכוונה את המקור, הערך והטבע של הכסף הלא חוקי שלהם, במטרה להתרחק מהכספים ולנסות להימנע מלהיתפס בידי הרשויות.

טלפייר שיבח את שיתוף הפעולה הרב-סוכנויות, וציין כי “חקירות להלבנת כספים הן מאתגרות מאוד בשל הרשת המורכבת של רמאות.”

ניצב הבילוש בפועל של שירות המשטרה בקווינסלנד, דיוויד בריז, הדגיש את הנזק החברתי שנגרם כתוצאה מתכניות כאלה.

“רשתות פשיעה משתמשות בהלבנת כספים כדי להכשיר את רווחיהן ולנצל עסקים לגיטימיים, לפגוע בקהילות ובכלכלות. זה מתדלק פשע מאורגן חמור, מאפשר כל דבר מסחר בסמים וניצול ועד הונאה ואלימות,” ציין בריז.

על פי ההצהרה, הארבעה הקשורים לתכנית להלבנת כספים עומדים בפני עונשי מאסר ממושכים אם יימצאו שעברו על סעיפי הקוד הפלילי והחוקי הפשעים.