המשטרה בהונג קונג פירקה סינדיקט פשיעה חוצה גבולות שמואשם בכיבוס 118 מיליון דולר הונג קונגי (15 מיליון דולר אמריקאי) באמצעות חשבונות בנק פיקטיביים, ועצרה סך הכל 12 אנשים במבצע ברחבי העיר, כך דווח לראשונה על ידי ה-South China Morning Post (SCMP).
12 נעצרו בהונג קונג כאשר רשויות חושפות מבצע הלבנת כספים בכסף מזומן ובמטבעות קריפטו בשווי 15 מיליון דולר: דוח
נכתב ע"י
שתף
המשטרה טוענת שסינדיקט הפשע גייס סינים מהיבשת לכיבוס מיליונים
SCMP דיווח שהלשכה לפשעי מסחר של הונג קונג עצרה תשעה גברים ושלוש נשים, בגילאי 20 עד 40, במהלך פשיטות ביום חמישי, והוחרמו 1.05 מיליון דולר הונג קונגי במזומן, מעל 560 כרטיסי בנק, טלפונים ניידים ומסמכי בנק. החשודים עומדים בפני אישומים של קשירת קשר לביצוע כיבוס כספים.
פשעים קשורי הונאה התחזקו בהונג קונג, עם כמעט 95,000 מקרי פשע שדווחו בשנה שעברה—כמעט חצי מהם קשורים להונאה. הרשויות זיהו 73% מתוך 10,000 מעצרים הקשורים להונאה ב-2024 כמחזיקים ב”חשבונות קליפת עץ” שהמשמשים להסתיר הכנסות לא חוקיות.
המפקחת שירלי קוווק צ’ינג-יי ציינה שהסינדיקט גייס אזרחים סינים מהיבשת מאז יולי 2023 לפתוח חשבונות קליפה בבנקים מסורתיים ודיגיטליים. החשבונות קיבלו לכאורה כספים בלתי חוקיים מסכמות הונאה, היא הסבירה לעיתונות.
המפקחת ציינה:
אנשים אלו גם סודרו להשתמש בכרטיסי בנק אחרים כדי למשוך מזומן ואז להעביר את הכספים לחנויות חילופי נכסים וירטואלים כדי להמיר אותם למטבע קריפטוגרפי כאמצעי לכיבוס כסף.
הפרשה מגיעה לאחר מאבק נפרד בארה”ב שבו הואשמו 12 אנשים בקשר לגניבת מטבעות קריפטוגרפיים בכיבוס בסך 263 מיליון דולר גניבה כלא חוקית שכללה פריצה ורכישות יוקרה משנת 2023 ועד 2025. במקרה הספציפי הזה, מחלקת המשפטים האמריקאית (DOJ) טענה שחברי הקשר המואשם המשיכו בפעילותם גם אחרי שחלקם נעצרו.
במקרה של הונג קונג, הרשויות של הלשכה לפשעי מסחר הדגישו את הצורך בעונשים מחמירים יותר לאלה שמשכירים או מוכרים פרטי בנק אישיים, מה שמסמן מאמצים מוגברים להילחם בפשעים פיננסיים, כך ציין כתב ה-SCMP כניקס יאוו. בשנה שעברה, קבוצת הייעוץ לפשעי טכנולוגיה של משטרת הונג קונג הזהירה מפני הגידול בקיום פעילות פלילית הקשורה לנכסים דיגיטליים. אזהרתם הדגישה מגמה מטרידה של הפרות פיננסיות יתודות לטכנולוגיה.
