11 סנאטורים אמריקאים מפצירים במשרד האוצר ובמשרד המשפטים לחקור את בינאנס בשל סיכוני הפרת סנקציות על איראן

דמוקרטים בסנאט דורשים בדיקה של סנקציות נגד בייננס

סנאטורים אמריקאים שלחו מכתב למשרדי האוצר והמשפטים ב-27 בפברואר, ובו קראו לפתוח בחקירה נגד בייננס בעקבות דיווחים שלפיהם בורסת הקריפטו עשויה להפר סנקציות אמריקאיות וחוקי מניעת הלבנת הון, מה שמעלה חששות לגבי סיכונים אפשריים לביטחון הלאומי.

“אנחנו כותבים כדי להביע את דאגתנו לגבי סיכוני מימון בלתי חוקי שמציגה חברת הנכסים הדיגיטליים Binance Holdings Ltd. (בייננס). דיווחים אחרונים מעלים חששות חמורים לגבי חוזק מנגנוני ההגנה מפני מימון בלתי חוקי בבורסת הנכסים הדיגיטליים של בייננס, וכן לגבי עמידתה בהסכמי הפשרה משנת 2023 בגין הפרות לכאורה של כללי סנקציות והפרות של חוקי מניעת הלבנת הון,” כתבו המחוקקים והוסיפו:

“אנו מפצירים בכם לבצע בדיקה מהירה ומקיפה של ציות לסנקציות בפלטפורמה כדי לוודא שהיא אינה מפרה שוב את החוק ומסכנת את הביטחון הלאומי של ארה״ב.”

במכתבם לשר האוצר סקוט בסנט ולתובעת הכללית פאם בונדי, הדגישו הסנאטורים כי “הביטחון הלאומי שלנו נמצא בסיכון אם בייננס תומכת בפעילות הפיננסית של קבוצות טרור או אויבים אחרים של ארצות הברית המבקשים להזיק למדינתנו.” המחוקקים “קראו לבונדי ולבסנט לבצע חקירה יסודית ובלתי מוטה למען בטיחותם וביטחונם של העם האמריקאי.”

על המכתב חתמו 11 סנאטורים אמריקאים: כריס ואן הולן ממרילנד, אליזבת וורן ממסצ׳וסטס, ג׳ק ריד מרוד איילנד, מארק ר. וורנר מווירג׳יניה, קתרין קורטז מסטו מנבדה, טינה סמית ממינסוטה, רפאל וורנוק מג׳ורג׳יה, אנדי קים מניו ג׳רזי, רובן גאייגו מאריזונה, ליסה בלונט רוצ׳סטר מדלאוור, ואנג׳לה ד. אלסברוקס ממרילנד. הטענות שלהם נגד בייננס נותרות ללא הוכחה, ובשלב זה לא נקבעו רשמית הפרות חדשות.

הסנאטורים כתבו עוד: “בהתאם לכך אנו מפצירים במשרד האוצר ובמשרד המשפטים לערוך בירור בזמן וביסודיות לגבי פונקציות הציות לסנקציות של בייננס, לרבות בדבר אפשרות לנקמה נגד אנשי ציות בבייננס ובדבר עמידת החברה בהסכמי הפשרה שלה משנת 2023. תפקידה הוותיק של בייננס במימון בלתי חוקי ברחבי העולם משמעותו כי חיוני להישאר ערניים לגבי הסיכונים בבורסה.” הם המשיכו:

“אנו מאמינים כי בדיקה של הטענות שלעיל היא הכרחית ומתאימה בשלב זה.”

הם הצביעו על דיווחי תקשורת לא מאומתים הטוענים כי נכסים דיגיטליים בהיקף 1.7 מיליארד דולר הוזרמו לכאורה דרך בייננס לגופים איראניים הקשורים לטרור, לרבות החות׳ים הנתמכים בידי איראן ומשמרות המהפכה האסלאמיים של איראן, והתייחסו לטענות שלפיהן אחד הספקים של הבורסה העביר 1.2 מיליארד דולר לגופים הקשורים לאיראן. המחוקקים ציטטו גם חששות בנוגע להסכם ההודאה בהאשמה בעבר של בייננס עם משרד המשפטים ולהסדרים קשורים עם משרד האוצר ועם הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, בטענה שכל כישלון לעמוד במחויבויות הללו עלול לערער מנגנוני הגנה שנועדו להגן על הביטחון הלאומי של ארה״ב. איראן נמצאת כעת במצב של עימות צבאי ישיר ובהיקף רחב לאחר שארצות הברית וישראל פתחו ב-28 בפברואר בתקיפות צבאיות מתואמות נגד מספר מטרות בתוך איראן, מה שסימן הסלמה משמעותית בעוינות בין המדינות.

בנפרד, הסנאטור האמריקאי ריצ׳רד בלומנטל מקונטיקט יזם מוקדם יותר השבוע בירור רשמי באמצעות תת-הוועדה הקבועה של הסנאט לחקירות, ונקט גישה ישירה יותר מאשר מכתב הקבוצה בכך שהשיק בדיקה קונגרסיאלית בנוגע לנוהלי הציות של בייננס.

שאלות נפוצות 🧭

• מדוע דמוקרטים בסנאט מכוונים כעת לבייננס?
  המחוקקים מציינים דיווחים חדשים הטוענים להפרות סנקציות ולסיכוני מימון בלתי חוקי הקשורים לבורסת בייננס.
• אילו סיכונים הדבר מציב למשקיעי קריפטו?
  הגברת הפיקוח הרגולטורי עשויה להשפיע על פעילות בייננס, על נזילות ועל סנטימנט השוק הרחב.
• כיצד הדבר עשוי להשפיע על הסדרי הפשרה הקודמים של בייננס?
  רגולטורים עשויים לבחון אם בייננס עומדת בהסכמי ההודאה והפשרה הקודמים שלה.
• האם הדבר מגביר לחץ רגולטורי על מגזר הקריפטו?
  הבדיקה עשויה לאותת על אכיפה מחמירה יותר של כללי סנקציות ומניעת הלבנת הון ברחבי פלטפורמות נכסים דיגיטליים.