Tuarascáil: Ainmníonn an Rúis Malartán Criptithe Úcránach mar Eagraíocht 'Neamh-inmhianaithe'

Líomhaintí Maoinithe an Airm Úcrais

Tá Oifig an Ard-Aighne na Rúise tuairiscithe tar éis an malartán crypto Úcránach WhiteBIT a ainmniú mar “eagraíocht neamh-inmhianaithe,” ag toirmeasc a oibríochtaí ar thalamh na Rúise agus coiriúlacht aon chumann leis an ardán. Líomhnaíonn an maoirseoir Rúiseach go raibh WhiteBIT mar chonair i leith “scéimeanna scáil” a úsáidtear chun cistí a fháil amach as an tír go neamhdhleathach.

Go háirithe, maíonn an ghníomhaireacht go raibh ról lárnach ag an malartán i maoiniú an Fórsaí Armtha Úcrais. De réir tuarascála ag lua an t-ard-aighne, líomhnaítear go mbeidh bainistíocht WhiteBIT tar éis thart ar $11 milliún a aistriú chuig an arm Úcránach ó 2022 i leith, lena n-áirítear beagnach $900,000 curtha in áirithe go sonrach d’fháil drones.

Tagann an ainmniúchán chomh maith le cuideachta tuismitheora WhiteBIT, W Group, agus gach fochuideachta gaolmhar. Chomh maith leis sin, d’fhéach údaráis Rúiseacha ar chomhpháirtíocht theicniúil an malartáin le Aireacht Gnóthaí Eachtracha na hÚcráine agus a tacaíocht do United24, ardán tábhachtach crowdfundaeile Stáit na hÚcráine do iarrachtaí cogaidh.

Bunaithe ag saoránaigh Úcránacha i 2018, deirtear go bhfuil WhiteBIT ar cheann de na malartuithe is mó san Eoraip, le breis is 8 milliún úsáideoir agus toirt trádála laethúil spot a d’fhéadfadh $11 billiún a bhaint amach.

Iarmhairtí Dliteanaise Tromchúiseacha do Chónaitheoirí

Is é gníomh na Rúise i gcoinne WhiteBIT an ceann is déanaí i sraith imeachtaí dlíthiúla atá dírithe ar luchtanna airgeadais chuig an Úcráin a ghearradh. Faoi dhlí na “eagraíochtaí neamh-inmhianaithe” — a bhí curtha i gcrích i 2015 agus a leathnaíodh go suntasach i 2024 — tá iarmhairtí tromchúiseacha ag baint leis an ainmniú seo. Ar dtús, éilíonn an ainmniú ar an eagraíocht atá dírithe gach gníomhaíocht sa tír a scor láithreach, agus tá os cionn 6 bliana i bpríosún i ndán do shaoránaigh Rúiseacha a leanann orthu leis an malartán.

Ina theannta sin, tá cosc ar bhainc agus ar institiúidí airgeadais Rúiseach aon idirbhearta a bhaineann leis an malartán a phróiseáil. Tagann an toirmeasc agus an rialtas na Rúise ag bogadh chun smacht láraithe a chur ar an margadh cryptocurrency intíre. Cé gur ghlac an Kremlin idir an toirmeasc agus an glacadh le sócmhainní digiteacha go stairiúil, tá a straitéis reatha dírithe ar “intíreacht éigeantach.”

CC ❓

• Céard a chinn an Rúis faoi WhiteBIT? Labeláladh an saolra WhiteBIT mar “eagraíocht neamh-inmhianaithe” ag an Ard-Aighne, ag toirmeasc a oibríochtaí sa Rúis.
• Cén fáth ar díríodh ar WhiteBIT? Líomhaíonn údaráis gur chuir sé ar chumas aistriú cistí neamhdhleathach agus gur mhaoinigh sé Fórsaí Armtha na hÚcráine.
• Cé eile atá tionchar ag an toirmeasc? Cuireann an ainmniú i bhfeidhm ar chuideachta tuismitheora WhiteBIT, W Group, agus gach fochuideachta.
• Cén iarmhairtí atá ann do na Rúisigh? Tá suas le sé bliana i bpríosún i ndán do shaoránaigh a bhíonn bainteach leis an malartán.