Tá Rialtas na hIndia Tar éis 5 a Ghabháil i Laghdaítear Líonra Crypto Ceangailte le Calaois Mhór Trasna Teorainneacha

CBI Ag Gabháil le Sindiceáil Calaoise Crypto

Tá borradh i gcoireanna airgeadais tras-teorann a bhaineann le crypto spreagtha ag forghníomhú dian ag údaráis na hIndia de réir mar a bhíonn sócmhainní digiteacha ina lárionad do hoibríochtaí calaoise trasnáisiúnta. D’fhógair an Biúró Lárnach Imscrúdaithe (CBI) ar 4 Deireadh Fómhair go raibh cuardaigh cothromaithe ar fud na tíre á ndéanamh aige a bhain le cás calaois cóincrypto HPZ mar chuid dá thionscnamh reatha Operation Chakra-V. Tháinig an oibríocht ar fianaise digiteach agus airgeadais shuntasach le linn ruathair i Delhi NCR, Hyderabad, agus Bengaluru.

“Chuir cruthú cuideachtaí blaoscanna iolracha ar chumas na gcalaoisí seo, a úsáideadh chun cuntais bhainc maolánacha a oscailt,” mhínigh an CBI, ag cur leis:

Treoradh na fáltais a bhailíodh ó íospartaigh trí na cuntais seo, tiontaíodh iad i gcripteoin, agus aistríodh iad taobh amuigh den India trí shraitheanna casta airgeadais agus bealaí tiontaithe crypto.

Nocht an t-imscrúdú gur cheil coirpigh chibearacha scéimeanna iasachta, fostaíochta, agus infheistíochta chun daoine aonair ar fud na hIndia a cheilt idir 2021 agus 2023.

Bhí cistí a bailíodh ó íospartaigh á gcur tríd aonaid bhréige a ligeadh isteach ar ardáin fintech agus comhbhailiúcháin íocaíochta sular aistríodh iad thar lear trí bealaí crypto.

“Baineann an cás, cláraithe faoi chomhcheilg choiriúil, sárú dlíthe an dlí agus calaois agus cionta faoi Acht na Teicneolaíochta Faisnéise, le cealgaireacht choiriúil shuntasach atá á stiúradh ag máistrí eachtracha i gcomhchomhairle le daoine náisiúnta na hIndia,” chuir an CBI leis, ag tabhairt dá haire:

Tá cúigear gníomhaithe gabhtha ag an CBI as a rannpháirtíocht ghníomhach i gcur i bhfeidhm na calaois. Tá siad á dtairiscint os comhair na cúirte inniúil de réir phróiseas dlíthiúil cuí.

Dúirt údaráis go leanann an fiosrúchán ar aghaidh chun an líonra airgeadais iomlán a rianú, tuilleadh amhrastaigh a aithint, agus raon domhanda na hoibríochta a chinneadh. D’athdhearbhaigh an ghníomhaireacht a tiomantas do dhul i ngleic le coireanna airgeadais do-chumhachta trí fhorasdigiteach ceannródaíoch, faireachas tiomáinte ag faisnéis, agus comhoibriú idirghníomhaireachta. In ainneoin an iniúchta, maíonn lucht tacaíochta crypto gur féidir le teicneolaíocht blockchain féin trédhearcacht agus inrianaitheacht a fheabhsú nuair a chuirtear i bhfeidhm í faoi fhaireachas rialála éifeachtach.