Chuir Iontaobhas Aisghabhála FTX gearán iomaíoch Delaware isteach ag iarraidh $1.15 billiún a aisghabháil ó Genesis Digital Assets agus cleamhnaithe, ag líomhain gur aistrithe calaoiseacha iad na hinfheistíochtaí atá á maoiniú ag Alameda a fuarthas le hairgead custaiméara measctha.
Tá Iontaobhas Aisghabhála FTX ag Cúiseamh Genesis Digital Assets, Ag Lorg Athghabhála $1.15B
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Ionannacht FTX ag Gearán i gcoinne Genesis Digital Assets
Tá an gearán, a seoladh an 22 Meán Fómhair, 2025, dírithe ar aonáin Genesis Digital Assets (GDA) agus comhbhunaitheoirí Rashit Makhat agus Marco Krohn, ag dearbhú gur ó Lúnasa 2021 go Aibreán 2022, Sam Bankman-Fried a chuir Alameda ar aird chun scaireanna GDA a cheannach ar phraghsanna méadaithe agus cistí custaiméirí FTX.com á thapú.
Deir Iontaobhas Aisghabhála FTX gur chuir srianta cumhachta i gCasacstáin, cánacha nua ar mhianachóirí, agus réamh-mheastacháin nár comhlíonadh luachálacha GDA “dodhéanta agus as an margadh,” ach lean Alameda ag íoc. Déantar cúig aistriú a lua i gcroílár an cháis: $100,000,000.32 an 5 Deireadh Fómhair, 2021, chuig GDA; $470,005,660.77 agus $80,928,127.02 an 1 Feabhra, 2022, chuig Makhat agus Krohn; agus $250,000,000 gach ceann an 28 Feabhra agus an 13 Aibreán, 2022, chuig GDA.
Maíonn dlíodóirí FTX gur díríodh níos mó ná leath den airgead díreach chuig na bunaitheoirí i margadh tánaisteach a bhí i gcruachás, le beagán deighleála agus táblaí caipiteal ag athrú. Allegann an t-iontaobhas gur fuair Alameda níos lú ná luach coibhéiseach réasúnach mar nár chomhlíon GDA príomhcháinaisnéis ioncaim agus EBITDA, rinne sé moill ar iniúchtaí, agus theip sé ar spriocanna tógála U.S. a bhaint amach.
Faoin lár-2022, tháinig riachtanais maoinithe nua chun solais, agus níor tharla an tairiscint phoiblí tosaigh (IPO) atá á moladh do na hinfheisteoirí riamh. Insíonn an comhad go raibh formhór na sócmhainní á gceangal ag fochuideachtaí U.S., ach ar chodanna de na praghsanna a d’íoc Alameda.
Go dlíthiúil, tá an cás ag iarraidh seachaint agus aisghabháil faoin Cód Dóchais ar leith. Maíonn sé go raibh “bratacha calaoiseacha” ag gabháil leis na haistrithe, lena n-áirítear foinseanna a cheilt, luas thar chríonnacht, sochair taoideacha do Bankman-Fried mar úinéir 90% de Alameda, agus dolúbthacht ag nó tar éis na n-aistrithe.
Luaitear san insint admhálacha trialach laistigh de FTX agus líomhnaítear gur úsáid cuntais North Dimension agus ceadanna cód FTX taiscí custaiméirí i “líne creidmheasa neamhtheoranta” Alameda. Deir an t-iontaobhas gur fhág úsáid cistí malairte leachta chun glacadh le cothromas mianadóireachta a bhí righin, níos lú airgead chun aistarraingtí agus éilimh chreidiúna a chomhlíonadh nuair a tháinig deireadh leis an malartán.
Níor fhreagair na cosantóirí sa chúirt go fóill. Tá GDA, a bhfuil ceanncheathrú i Houston aici le hoibríochtaí i gCasacstáin, tar éis a rá go ndearna siad oibriú ar níos mó ná 20 ionad mianadóireachta bitcoin; áfach, dearbhaíonn iarmhar FTX go bhfuil na sócmhainní sin lonnaithe sna Stáit Aontaithe agus rialaithe trí fhochuideachtaí Delaware.
