Tá an India tar éis $271M i gcripte-airgeadra a reo mar a scaoileann an Gréasáin Forex ar fud Lúbanna Íocaíochta Domhanda.

India Reoite $271M i Crypto i measc troid i gcoinne Trádáil Forex Mídhleathach

Tá údarás airgeadais na hIndia tar éis gníomh nua a ghlacadh in aghaidh mí-iompar trádála trasteorann a bhaineann le sócmhainní digiteacha agus gníomhaíocht forex. D’fhógair Oifig Crios Mumbai an Stiúrthóireachta Forfheidhmithe (ED) ar 17 Deireadh Fómhair go raibh sealbhú cripteo-airgeadraí le luach thart ar Rs. 2,385 crore ($271 milliún) ceangailte faoin Acht um Chosc ar Sciúradh Airgid (PMLA), 2002. Is é an gníomh seo an chéad chéim eile i ndiaidh ghabháil Pavel Prozorov sa Spáinn, a sainaithníodh mar phríomhpháirtí i measc na n-oibríochtaí ceangailte le OctaFX, ardán trádála forex ar líne gan ceadúnas atá faoi imscrúdú as mírialtachtaí airgeadais.

I ráiteas, dúirt an ghníomhaireacht: “Thosaigh ED imscrúdú PMLA ar bhonn FIR cláraithe ag Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra i gcoinne roinnt daoine as infheisteoirí a thabhairt ar strae trí ráchmas ard-ioncaim bréagacha a ghealladh trí ardán trádála forex OctaFX.” Léirigh torthaí go dtarraingíodh OctaFX thart ar Rs. 1,875 crore ó infheisteoirí na hIndia idir Iúil 2022 agus Aibreán 2023, ag ginming thart ar Rs. 800 crore i mbrabúis. Chuir an ED leis:

Thug OctaFX í féin mar ardán trádála forex ar líne le haghaidh airgeadra, tráchtearraí, agus trádáil cripte gan ceadúnas ón RBI. Fuair na chéad infheisteoirí brabúis bheaga chun muinín a thógáil, mar a fheictear go hiondúil i scéim Ponzi tipiciúil.

Thuairiscigh an ghníomhaireacht go bhfuil OctaFX tar éis os cionn Rs. 5,000 crore a aistriú thar lear tríd líonraí sraitheacha agus eintitis amach ón gcósta.

Dúirt imscrúdaitheoirí gur úsáid an t-ardán aistrithe bainc agus UPI intíre a bhí beartaithe trí áiteanna blaosc agus comhiománaithe íocaíochta neamhúdaraithe, ag díol an airgid mar íocaíochtaí bogearraí agus T&F do ghnólachtaí eachtranacha. D’fhill roinnt cistí ar ais go hIndia mar infheistíocht dhíreach eachtrach. Tá Rs. 2,681 crore i sócmhainní ceangailte ag údaráis anois, lena n-áirítear 19 maoin agus luamh só sa Spáinn. Tá gearán ionchúisimh agus comhad breise curtha isteach chuig an gCúirt Speisialta faoin PMLA. Deir breathnóirí an mhargaidh go léiríonn an cás leicthiú lag in ardáin trádála neamhcheadaithe, ach go neartaíonn sé freisin tábhacht rialachán níos soiléire do na hiontrálacha dlisteanach forex agus cripte.

CC 🧭

• Céard é luach iomlán na sócmhainní cripte a ceanglaíodh ag údaráis na hIndia sa chás seo?
  Tá an Stiúrthóireacht Forfheidhmithe tar éis cripteo-airgeadra le luach thart ar Rs. 2,385 crore a cheangail faoin PMLA.
• Cé hé Pavel Prozorov agus cad é a ról sa fhiosrúchán OctaFX?
  Is é an máistirintinn líomhnaithe taobh thiar d’ardán OctaFX é agus gabhadh é sa Spáinn as coireanna airgeadais ceangailte le trádáil forex agus cripte gan ceadúnas.
• Conas a chuireadh infheisteoirí ar strae ag OctaFX?
  Mealladh infheisteoirí le geallúintí bréagacha ar ard-ioncaim, trádáil manipulated, agus reáchtáladh oibríochtaí a ghlac na poncálacha gan údarás RBI.
• Cad é a léiríonn an troid seo do thodhchaí na trádála cripte agus forex san India?
  É aibhsíonn an gá práinneach le haghaidh rialachán níos doichte agus osclaíonn sé doras do na hardáin chomhlíontacha oibriú go trédhearcach agus dleathach.