Tá an India ag Díriú ar 25 Gnólacht Crypto Eischósta le Sárú AML i gCracfhiacha FIU

Eisíonn an India Fógraí Comhlíonta do 25 Ardán Cripte Amach ón gCósta

Tá an India ag dianú ar a maoirseacht ar an earnáil sócmhainní digiteacha mar a dhéanann Aonad Faisnéise Airgeadais India (FIU IND) iarracht a dhéanamh ar ardáin amach ón gcósta a sholáthraíonn seirbhísí d’úsáideoirí áitiúla gan clárú. Cuireann an t-aistriú is déanaí béim ar bhrú an rialtóra chun comhlíonadh frith-sciúrtha airgid a fhorfheidhmiú agus comharthaíonn sé imní atá ag méadú faoi rioscaí infheisteoirí ó ghníomhaíochtaí cripte neamhchláraithe.

D’fhógair FIU IND ar 1 Deireadh Fómhair go ndearna sé fógraí neamhchomhlíontachta a eisiúint do 25 soláthraí seirbhíse cripte amach ón gcósta, ag rá:

Mar chuid de ghníomhaíochtaí comhlíonta le déanaí in aghaidh eintitis den sórt sin, tá Aonad Faisnéise Airgeadais India (FIU IND) tar éis fógraí neamhchomhlíontachta a eisiúint chuig na 25 Soláthraí Seirbhíse Sócmhainní Digiteacha Fíorúil (VDA SP) seo a leanas faoin alt 13 den Acht um Chosc ar Sciúradh Airgid, 2002.

Is iad na heintitis ná Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, agus Coinw.

Ina theannta sin, d’ordaigh stiúrthóir FIU IND, ag cleachtadh a gcumhachtaí faoin alt 79(3)(b) den Acht um Theicneolaíocht Faisnéise, 2000, baint a bhaint as suíomhanna gréasáin agus aipeanna áirithe. Eisíodh fógraí chuig na heintitis maidir le “baint an iarratais/URLanna don rochtain phoiblí a fuarthas ag feidhmiú go neamhdhleathach gan cloí le forálacha ábhartha an Achta PML, 2002 in India.”

Leag rialtóirí béim ar iarrachtaí ar bun chun comhlíonadh a leathnú, ag cur in iúl:

Go dtí seo tá 50 VDA SP cláraithe le FIU IND.

“Mar sin féin, ó am go ham sainítear na heintitis atá ag soláthar seirbhísí d’úsáideoirí Indiach ach nach bhfuil ag fáil clárú agus dá bhrí sin atá lasmuigh den chreat AML/CFT ag an FIU IND,” a deir an fógra.

Thug oifigigh rabhadh breise d’infheisteoirí: “Caithfear a lua go bhfuil na táirgí cripte agus na NFTs neamhchláraithe agus is féidir leo a bheith an-chontúirteach. Seans nach mbeidh aon leigheas rialála ar bith ar bith fágtha óna leithéid d’idirbhearta.” Cé go bhfuil an forfheidhmiú dírithe ar an gcóras airgeadais a neartú, tugann criticeoirí rabhadh go bhféadfadh na srianta seo úsáideoirí a bhrú chuig bealaí neamhchláraithe. Áitíonn lucht tacaíochta cripte gur féidir le creat comhlíonta atá faoi stiúir córas rialucháin, seachas baint dhian, cothromaíocht níos fearr a bhaint amach idir nuálaíocht agus cosaint infheisteoirí.