Tá Airgintín ag Reo Sparán Crypto Ceangailte le Maoiniú Sceimhlitheoireachta

Fógraíonn an Airgintín Bearta Riaracháin Reo ar Sparán Cripte-Airgeadra atá Amhraisithe i Maoiniú Sceimhlitheoireachta

Tá an Airgintín anois ag dul i ngleic le húsáid chistí cripte-airgeadra le haghaidh maoiniú sceimhlitheoireachta. Tá scrúdaitheoir sciúradh airgid agus faireoirí frith-sceimhlitheoireachta na hAirgintíne, Aonad Faisnéise Airgeadais (UIF) de chuid na hAirgintíne, tar éis úsáid a bhaint as malartaithe cripte-airgeadra náisiúnta a bhféadfadh baint a bheith acu le cistí a mhaoiniú do Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), grúpa sceimhlitheoireachta Siria a bhfuil ceangail acu le Al Qaeda.

Tá sé tugtha le fios ag na fiosrúcháin go bhféadfadh beirt daoine aonair—náisiúnach na Rúise atá ag cur fúthu san Airgintín agus náisiúnach eachtrach eile a bhfuil an Roinn Stáit Mheiriceá agus an Biúró Náisiúnta Iosraelach um Chomhrac ar Chistitheoireacht Sceimhlitheoireacht (NBCTF) aitheanta acu—bheidh siad ag comhoibriú leis an ngrúpa seo.

Le déanaí, baineadh a ainmniúchán mar Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Eachtrach (FTO) ó Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ag Roinn Stáit Mheiriceá; ina ainneoin sin, aithnítear an grúpa fós mar eagraíocht sceimhlitheoireachta ag grúpaí idirnáisiúnta frith-sceimhlitheoireachta.

Cé nach bhfuil aon chomhartha ann go raibh na cistí seo chun dul i mbun gníomhartha sceimhlitheoireachta san Airgintín, tá tír na hAirgintíne faoi oibleagáid ag an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais (FATF) gníomhú i gcásanna ina bhfuil baol ann maidir le maoiniú sceimhlitheoireachta idirnáisiúnta.

Mhol an UIF an beart, a fuair nod uaidh dhá fhoinse, ceann áitiúil agus ceann idirnáisiúnta, agus d’fhógair sé breitheamh cónaidhme, a bhailigh an reo riaracháin ar na cistí cripte.

Thug foinsí áitiúla a bhaineann leis na gníomhartha le fios gur “mar chéim thosaigh, cinneadh a bheadh ann reo a chur ar gach sparán agus gluaiseacht cistí a rinne sé nó a rinne iarracht a dhéanamh, agus as seo amach, déarfar céimeanna eile a chur i láthair maidir leis an gcóras dlí a bheith páirteach ann.”

Nocht na foinsí céanna freisin go bhfuil seoltaí i slabhra na n-idirbheart de na cistí seo a bhféadfadh ceangail a bheith acu le heagraíochtaí mídhleathacha eile, gan sonraí breise a thabhairt ar an ábhar.

Léigh níos mó: Déantar Gníomh Díolacháin Sibhialta Neamhdhiomhaigh i gcoinne $2 Milliún a Bhris Cripte a Bhaineann le Hamas