Scéim Ponzi Domhanda Bitcoin Fágann Infheisteoirí os comhair Caillteanas $63M

Glacann Príomhfheidhmeannach Le Ciontacht i gCalaois Ponzi Domhanda Crypto $200M

D’fhógair an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ) de chuid Stáit Aontaithe an 17 Meán Fómhair go bhfuil sé ceadaithe ag príomhfheidhmeannach fiontar infheistíochta domhanda bitcoin go raibh sé eagraithe oibríocht calaoiseach a mheall na mílte duine ar fud an domhain. Phléadáil Ramil Ventura Palafox, 60, a stiúir Praetorian Group International (PGI), ciontach i gcalaois sreinge agus sciúradh airgid as a bheith ag rith a bhfuil cur síos déanta ag ionchúisitheoirí air mar scéim Ponzi. Dúirt oifigigh gur gheall margaíocht na cuideachta tuairisceáin laethúla suas le 3% ach i ndáiríre úsáideadh cistí infheisteoirí nua-thagtha chun rannpháirtithe níos luaithe a íoc.

Dhoiciméid chúirte bhain tuairisc ar scála na scéime: “Ó mhí na Nollag 2019 go dtí Deireadh Fómhair 2021, d’infheistigh ar a laghad 90,000 infheisteoir ar fud an domhain níos mó ná $201,000,000 i PGI, lena n-áirítear ar a laghad $30,295,289 i gcúrsaíocht fiat agus ar a laghad 8,198 bitcoin fiú $171,498,528.” Chuir an DOJ leis:

Mar thoradh ar ghníomhartha Palafox, d’fhulaing infheisteoirí caillteanais ar fiú ar a laghad $62,692,007 iad.

Mhinigh ionchúisitheoirí gur dhear Palafox suíomh Gréasáin a d’fhógair go bréagach méaduithe ar iarmhéideanna cuntas chun muinín a choinneáil i measc na n-íospartach, ag an am céanna ag cainéalú airmheanna isteach i só príobháideach.

Nocht na hargóintí gur cheannaigh sé 20 carranna coimhthíocha ar fiú timpeall $3 milliún iad, suíonna penthouse i hóstáin, agus tithe iomlán-mhilliún dollar i Las Vegas agus Los Angeles.

Mhínigh oifigigh freisin conas a aistríodh airgead infheisteoirí le haghaidh ceannacháin fhairsinge agus chun a ghaolta a shaibhriú. “Chaith Palafox $3 milliún eile de chuid airgead infheisteoirí ar éadaí, uaireadóirí, seodra, agus feistis tí ag miondíoltóirí só, Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, agus Hermes, i measc daoine eile,” a mhionluaigh an Roinn Dlí agus Cirt, ag cur leis:

Aistrigh sé ar a laghad $800,000 i gcúrsaíocht fiat, móide 100 bitcoin ar a luacháil sé ag thart ar $3.3 milliún, chuig duine dá bhaill teaghlaigh.

Tá Palafox ag fanacht ar phianbhreith an 10 Feabhra, 2026, nuair a dhéantar féachaint air le suas le ceithre scór bliain i bpríosún agus tá aontaigh sé athddéanta de $62,692,007. Socróidh breitheamh feidearálach a phianbhreith tar éis treoirlínte agus breithnithe reachtaíochta a athbhreithniú.