Chuir Binance doiciméid aitheantais custaiméirí agus taifid idirbhearta a bhain le síntiúis a thacaigh le cúiseanna míleata na hÚcráine ar fáil do fhorfheidhmiú dlí na Rúise. Chabhraigh na nochtuithe le húdaráis cás sceimhlitheoireachta a thógáil i gcoinne speisialtóra teicneolaíochta faisnéise Rúisigh.
Roinn Binance sonraí comhroinnte custaiméirí leis an Rúis tar éis di an margadh a fhágáil
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Chuir Binance taifid idirbhearta agus aitheantais custaiméara ar fáil d’imscrúdaitheoirí na Rúise.
- D’úsáid na húdaráis na taifid chript-airgeadra chun cúisimh sceimhlitheoireachta a thacú.
- Dúirt an POF Richard Teng go gcomhoibríonn Binance le húdaráis fiú i gcásanna nach bhfuil aon oibríochtaí tráchtála aige.
Tacaíonn Sonraí Binance le Cás Sceimhlitheoireachta
D’úsáid Coiste Imscrúdaithe na Rúise sonraí cuntais a chuir Binance ar fáil chun cás sceimhlitheoireachta a thógáil i gcoinne Yuri Belenkiy, speisialtóra teicneolaíochta faisnéise 49 bliain d’aois, de réir taifead a ndearna Reuters athbhreithniú orthu. Baineann an cás le breis agus $700 i gcript-airgeadra a líomhnaítear a sheol Belenkiy chuig feachtais tiomsaithe airgid Úcránacha.
Líomhnaigh imscrúdaitheoirí gur aistrigh Belenkiy na cistí ó Eanáir 2023 go Márta 2024 tar éis dó freagra a thabhairt ar achainíocha ar líne ón iriseoir Rúiseach ar deoraíocht Arkady Babchenko. Dúirt na húdaráis gur thacaigh na síntiúis le fórsaí na hÚcráine, lena n-áirítear Briogáid Azov, ar ainmnigh an Rúis í mar eagraíocht sceimhlitheoireachta.
Fuair forfheidhmiú dlí na Rúise comhaid fíoraithe custaiméirí ina raibh uimhir ghutháin Belenkiy, a sheoladh, scanadh a phas, agus cead cónaithe Bulgárach. Áiríodh i dtaifid an cháis freisin dhá ríomhphost a seoladh chuig imscrúdaitheoirí ó sheoladh Binance. Gabhadh Belenkiy i Meán Fómhair 2025 agus tá sé fós i bpríosún agus é ag fanacht ar thriail.
Dúirt urlabhraí Binance go bpróiseálann an malartán iarratais fhoirmiúla ó fhorfheidhmiú dlí faoi réir ceanglais dhlíthiúla, phríobháideachais agus rialála is infheidhme. “Ní dhéanann Binance dlíthe aon dlínse a chruthú ná a fhorfheidhmiú, ní chinneann sé cúisimh, ná ní shocraíonn sé conas a úsáideann aon rialtas faisnéis in imeachtaí dlí,” a dúirt an t-urlabhraí, ag cur leis:
“Mar a dhéanann institiúidí airgeadais domhanda eile, comhoibrímid le hiarratais dhlisteanacha faisnéise ó fhorfheidhmiú dlí ar fud an domhain, faoi réir ceanglais dhlíthiúla, phríobháideachais agus rialála is infheidhme. Is leis na hÚdaráis ábhartha amháin na cinntí sin.”
Ardaíonn Imeacht ón Rúis Ceisteanna faoi Oibleagáidí Dlíthiúla
D’athbheoigh freagra Binance ceisteanna faoina oibleagáidí leanúnacha sa Rúis tar éis don chuideachta a fhógairt go raibh sí ag imeacht as an tír i Meán Fómhair 2023. Dúirt aturnae cript-airgeadra Mike Bystrov nach raibh aon oibleagáid ar an malartán cloí le hiarratais ó údaráis na Rúise tar éis dó an margadh a fhágáil.
Thug POF Binance, Richard Teng, aghaidh ar an díospóid i snáithe ar X an 17 Lúnasa, ag rá go leanann an malartán nósanna imeachta dleathacha struchtúrtha ar fud an domhain agus go n-oibríonn sé le húdaráis fiú i dtíortha nach bhfuil oibríochtaí tráchtála aige. Dúirt sé nár cheart comhoibriú a léirmhíniú mar chlaontacht i leith aon rialtais agus chuir sé leis go ndéanann Binance athbhreithniú ar iarratais lena chinntiú go gcomhlíonann siad smachtbhannaí is infheidhme agus ceanglais dhlíthiúla, phríobháideachais agus rialála. Dúirt Teng:
“Ciallaíonn oibriú go domhanda dul i dteagmháil le húdaráis ar fud na ndlínsí uile, lena n-áirítear áiteanna nach n-oibrímid go tráchtála. Ní oibrímid sna Stáit Aontaithe, mar shampla, ach freagraímid ar iarratais ó fhorfheidhmiú dlí na SA.”
Bhí an malartán faoi scrúdú fairsing roimhe seo maidir lena rialuithe comhlíonta i ndlínsí eile. D’admhaigh Binance ciontacht i gcúisimh chónaidhme in 2023 agus d’aontaigh sé le socrú $4.3 billiún le Roinn Dlí agus Cirt na SA a bhain le sáruithe frith-sciúrtha airgid, smachtbhannaí agus tarchur airgid.
Rinne Roinn Chisteáin na SA cur síos ar leithligh ar theipeanna Binance maidir le hidirbhearta toirmiscthe a chosc agus a thuairisciú a bhain le dlínsí agus daoine aonair faoi smachtbhannaí. Bhain na bearta forfheidhmithe sin le monatóireacht idirbheart agus gníomhaíocht airgeadais toirmiscthe, ní le láimhseáil Binance ar iarratais ó fhorfheidhmiú dlí na Rúise.
D’fhógair Binance a imeacht ón Rúis agus díol a ghnó áitiúil le Commex i Meán Fómhair 2023. Dúirt an malartán go bhféadfadh a imeacht iomlán suas le bliain a thógáil agus custaiméirí á n-aistriú chuig an ardán nua.
Tarraingíonn an Nochtadh Imní faoi Phríobháideachas san Eoraip
Dúirt speisialtóirí dlí go bhféadfadh aistriú faisnéise a bhaineann le duine a bhfuil cead cónaithe san Aontas Eorpach aige chuig údaráis na Rúise ceisteanna comhlíonta a ardú faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Dúirt Bystrov go bhféadfadh cead cónaithe Bulgárach Belenkiy a chuid faisnéise custaiméara a thabhairt laistigh de chosaintí an rialacháin.
Ní chuireann an GDPR cosc catagóireach ar aistrithe chuig tíortha nach bhfuil cinneadh leordhóthanachta acu, ach ní mór d’eagraíochtaí meicníocht aistrithe bhailí a bhunú nó eisceacht cháilitheach a shásamh. Bheadh aon mheasúnú ag brath ar bhonn dlí Binance chun na taifid a phróiseáil agus ar na cúinsí a bhain lena nochtadh.
Tá cúisimh chosúla feicthe ag an malartán a bhaineann le húdaráis na Rúise. Dúirt cuntas níos luaithe ar chleachtais comhroinnte sonraí Binance gur choinnigh oibríocht fhaisnéise réigiúnach na cuideachta naisc le gníomhaireacht faisnéise airgeadais na Rúise agus an rialtas ag lorg faisnéise faoi lucht freasúra polaitiúil. Chuir Binance in aghaidh eilimintí den chuntas sin.
Cháin an eagraíocht chearta daonna First Department Binance as bealaí cumarsáide a choinneáil le forfheidhmiú dlí na Rúise tar éis di a tarraingt siar ón margadh a fhógairt. Chuir Babchenko in aghaidh an nochtaithe freisin, ag rá:
“Níl sé cuí do mhalartáin cripte sonraí faoi shíntiúis chliaint Rúiseacha a roinnt le forfheidhmiú dlí na Rúise.”
Coinníonn Malartáin Lárnaithe Taifid Mhionsonraithe Custaiméirí
Is gnách go mbailíonn malartáin cript-airgeadra lárnaithe doiciméid aitheantais agus faisnéis idirbhearta chun ceanglais “know-your-customer” agus frith-sciúrtha airgid a shásamh. Is féidir leis na taifid seo aitheantas rialtais, seoltaí, sonraí teagmhála, gníomhaíocht chuntais, agus faisnéis faoi fhoinse nó ceann scríbe na gcistí a áireamh.
D’iarr an Coiste Imscrúdaithe ar Binance freisin custaiméirí eile a aithint a rinne síntiúis chuig sparán a bhain le feachtais Babchenko. Bhí Binance tar éis seirbhísí a shrianadh do chustaiméirí áirithe Rúiseacha roimhe seo tar éis don Aontas Eorpach smachtbhannaí a leathnú a bhí dírithe ar an Rúis.
Tugann taifid i gcás Belenkiy le fios gur choinnigh Binance faisnéis custaiméara tar éis dó a imeacht ón Rúis a fhógairt. Ní shocraíonn na doiciméid atá ar fáil cé chomh fada is a bheartaíonn an malartán sonraí custaiméara Rúiseacha a choinneáil.
Leagann an cás béim freisin ar an difríocht idir cuntais lárnaithe agus sparán féin-óstáilte. Le féinchoimeád, rialaíonn úsáideoirí na heochracha príobháideacha a theastaíonn chun idirbhearta a údarú, agus rialaíonn ardáin lárnaithe bonneagar cuntais agus coinníonn siad taifid custaiméara. Dúirt abhcóidí cearta go bhfuil scórtha Rúiseach tar éis ionchúiseamh a fhulaingt mar gheall ar shíntiúis cript-airgeadra a seoladh chuig eagraíochtaí a thacaíonn leis an Úcráin.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
