Paxful Ag Admháil Ciontach agus Fíneáil Choiriúil $4 Milliún á Ghnóthú ag an DOJ

Os comhair pionós coiriúil do ghníomhaíocht neamhdhleathach crypto atá Paxful

D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ) ar an 10 Nollaig go ndearna Paxful Holdings Inc. admháil ciontach agus pionós coiriúil de $4 milliún a íoc mar gheall ar ghníomhaíocht neamhdhleathach sócmhainní fíorúla.

Sonrai an fógra:

Chuir Paxful Holdings Inc., ardán trádála airgeadra fíorúil ar líne, in iúl go n-admhaíonn sé ciontacht inné i dtrí chúiseamh a cuireadh isteach i gCeantar Oirthearach California agus d’aontaigh sé pionós coiriúil de $4 milliún a íoc bunaithe ar a chumas íocaíochta.

Mhínigh an Bonn-Aighneore Gníomhach Matthew R. Galeotti ón Rannóg Choiriúil dlí an Roinn Dlí agus Cirt go ndearna Paxful cript-airgeadra a bhogadh go feasach do leithscéalaithe, briseoirí, sciúrtha airgid, agus soláthraithe striapachais. Dúirt Aighne na Stát Aontaithe Eric Grant go gcoinníonn an truice Na huaireanta roinnte teorainn síos í an gnólacht as seoltaí coiriúla, agus bhí na rialaitheoirí leagtha béim ar mhainneachtain an chomónta conláisteanna AML bunúsacha a chur i gcrích. Leagadh béim freisin ar fhigiúirí inmheánach, ag tabhairt faoi deara: “Ó 1 Eanáir, 2017, go 2 Meán Fómhair, 2019, éascaíodh níos mó ná 26.7 milliún trádáil ag Paxful, ag clúdach luach beagnach $3 billiún, agus bailíodh níos mó ná $29.7 milliún ioncaim.”

Leigh níos mó: Paxful chun oibríochtaí a chur ar ceal faoi 1 Samhain, 2025

Mhaigh doiciméid cúirte go ndearna Paxful próiseáil go feasach ar chistí a bhí ceangailte le calaois, striapachas neamhdhleathach, calaoistí grá, agus scéimeanna leagann amach, agus an t-ardán á chur chun cinn mar éilíonn KYC íostach agus ag léiriú cobhsaíocht AML neamhfheidhmiúil do thríú páirtithe. Chuir na fóntais phrobh.:

Shroichead Roinn Dlí agus Cirt a réiteach leis an Paxful bunaithe ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear nádúr agus tromchúis na gcionta, a bhain le próiseáil na Paxful ar na milliúin dollar d’idirbhearta neamhdhleathacha.

Dúirt oifigigh tuilleadh: “Bunaithe ar anailís neamhspleách Roinn Dlí agus Cirt, socraíodh nach raibh sé in ann d’fhéadfadh Paxful níos mó ná $4 milliún de phionós coiriúil a íoc. Déanfaidh an chúirt breithiúnas ar an Paxful ar 10 Feabhra, 2026.” Leanaíonn nuálaíocht sa hanailís ar blockchain agus uirlisí faireacháin le cosaintí a threisíonn maoirseacht laistigh de mhargaí sócmhainní fíorúla a chur i bhfeidhm.

Ceisteanna Coitianta 🧭

• Céard atá suntasach faoi phléadáil cionta Phaxful d’infheisteoirí?
  Tugann sé le fios é a chur i bhfeidhm méadaithe ag DOJ sa earnáil crypto, ag léiriú go bhfuil deiseanna dlíthiúla agus airgeadais tromchúiseacha i ndán do ardáin gan rialuithe AML láidir.
• Cé chomh mór is a bhí an gníomhaíocht neamhdhleathach a rinneadh trí Paxful?
  Déanann doiciméid cúirte lua níos mó ná 26.7 milliún trádáil agus luach beagnach $3 billiún ó 2017–2019, ag leagan béim ar an riosca comhlíonta i malartuithe neamhrialáilte.
• Cén tionchar airgeadais a bhíonn ag an bpionós $4 milliún ar Paxful?
  Shocraigh an DOJ an pionós bunaithe ar chumasíoc Paxful, rud a léiríonn brú airgeadais agus ag ardú imní infheisteoirí faoi inbhuanaitheacht roimh a breithiúnas i 2026.
• Cén tionchar a bhíonn ag an gcás seo ar an tírdhreach comhlíontachta don todhchaí d’ardáin crypto?
  Léiríonn fócas DOJ ar easnaimh sciúrtha airgid agus dul chun cinn i n-anailís blockchain go mba cheart go neartóidh malartuithe córais KYC agus AML chun an riosca rialála a laghdú.