Ordaíonn an Breitheamh Coinneáil ‘Cryptospain’ i gCás Scéime Pirimide ar Luach $300M

Ceangail Pholaitiúla agus Gabháil

Tá breitheamh Cúirt Uachtarach na Spáinne tar éis ordú a thabhairt do Álvaro Romillo Castillo, an fiontraí cryptocurrency ar a dtugtar “Cryptospain” agus “Luis Crypto,” a chur i gcoimeád sealadach gan banna. Tá an cinneadh seo tar éis líomhaintí go raibh Romillo mar intinn taobh thiar de scéim pirimide a dhíoth l’iontaobhaithe as $300 milliún. Eisíodh an t-ordú i measc imní na n-imscrúdaitheoirí—tar éis a fháil amach go ndéarna sé airgead a aistriú thar lear le déanaí—go mb’fhéidir go mbeadh sé ag teitheadh.

De réir thuairiscí áitiúla, fuair Romillo aird le déanaí tar éis dó a admháil gur mhaoinigh sé feachtas toghcháin Eorpach Luis Pérez, ceannaire an pháirtí polaitiúil deachasach Se Acabó La Fiesta (SALF). Ghabh oifigigh forfheidhmithe dlí ón tAonad Lárnach Oibríochtúil den Gharda Sibhialta (UCO) Romillo ar 6 Samhain.

Eisíodh an t-ordú coimeádta nuair a cuireadh an breitheamh ar an eolas gur dhóigh ard a bhí ann nach mbeadh Romillo i láthair dá éisteacht sceidealta Dé hAoine. Bhí imscrúdaitheoirí, ag obair leis an nGníomhaireacht Cánach na Spáinne, tar éis $33.5 milliún i ngluaiseachtaí airgid thar lear a rianú cheana féin.

Tá Romillo os comhair cúisimh thromchúiseacha, lena n-áirítear calaois, ballraíocht i ndlí de shíceolaíocht choiriúil, agus sciúradh airgid. Eascraíonn na cúisimh seo as a chruthú agus oibriú ar an Madeira Invest Club (MIC), a mhínigh Coimisiún Margadh Uirlisí Slándála Náisiúnta na Spáinne CNMV mar “seomra coilm airgeadais.” Deirtear go ngeallann an MIC iontaobhaithe tuairisceáin bhliantúla íosta de 20% trí chistí a sholáthar le haghaidh sócmhainní ardluacha mar ealaín fhíorúil, ór, báid, cairteacha, agus hearraí só eile.

Tá amhras ar na húdaráis gur chuir Romillo cistí ón ardán i dtreo sócmhainní pearsanta. Le linn a éisteachta, chosain sé a chuid gníomhartha, á rá gur bheartaigh sé an 2,700 infheisteoir a bhfuil tionchar orthu a aisíoc. Dúirt sé freisin go raibh go leor de na híospartaigh aisíoctha aige le hairgead tirim, cé nach raibh sé ábalta fianaise a chur ar fáil.

Chothaigh féin-leiriú Romillo amhras mar gheall ar neamhréireachtaí faoi na sealúchas atá aige agus stíl a shaoil. De réir an breitheamh, d’úsáid Romillo a thóir sóisialta chun “gnó calaoiseach bailiú airgid maise” a thosú idir Eanáir 2023 agus Meán Fómhair 2024, ag cuir cistí ó infheisteoirí i dtreo saibhreas pearsanta. Tá roinnt grúpaí ionchúisimh tar éis dul le hiarratas rathúil an t-ionchúisimh air i bpríosún láithreach.

CC 🧠

• Cén fáth a coimeádadh Álvaro Romillo Castillo sa Spáinn? D’ordaigh breitheamh Spáinneach a choimeád mar gheall ar scéim calaoise crypto $300 milliún.
• Cad is Madeira Invest Club (MIC)? Meastar go bhfuil MIC ina scéim pirimide a gheallann tuairisceáin 20% ar infheistíochtaí sócmhainní só.
• An bhfhuair Romillo aon fheachtais polaitiúla? D’admhaigh sé gur mhaoinigh sé rith toghcháin Eorpach Luis Pérez don pháirtí SALF.
• Cé mhéad airgead a rianaigh na húdaráis thar lear? Rinne na húdaráis urchosc ar €29 milliún i n-aistriúcháin thar lear a bainfidh le Romillo.