Oibríocht Kryptolaundry ag Díothú Grúpa Sciúrtha Airgid $500 Milliún Crypto i mBrasaíl

Gabhann Póilíní na Brasaíle Grúpa Sciúrtha Airgid Crypto

Na Fíricí

Ghlac Póilíní Feidearálacha na Brasaíle gníomhaíocht in aghaidh oibríochta a bhí ag úsáid cript-airgead agus comhlachtaí scáthach chun scórtha milliún a ghlanadh le cúig bliana ar a laghad.

Tuairiscí áitiúla a thaispeánann gur feidhmeadh os cionn 24 barántas cuardaigh agus gabhála agus 8 ghabhálacha mar chuid de “Oibríocht Kryptolaundry,” a dhíchumasaigh grúpa nasctha le Glaidson Acácio dos Santos, ar a dtugtar “Farao Bitcoin.”

Bhí Santos, a gabhadh ag údaráis stáit sa bhliain 2021, i gceannas ar cheann de na scéimeanna pirimide infheistíochta is mó sa Bhrasaíl, Gas Consultoria. Chuaigh an scéim i bhfeidhm ar na mílte sa Bhrasaíl, a chaill milliúin ag infheistiú i bhfiontar Santos.

Ba é an grúpa a dícmhánnadh le linn na hoibríochta seo a úsáidfí cleachtaí Santos, ag tairiscint roghanna infheistíochta a bhaineann le crypto agus ag fáil muinín a gcustaiméirí, ag óstáil cruinnithe i bhfíorshaol agus fógraíocht dhian sna meáin shóisialta.

Socraigh Póilíní Feidearálacha go raibh an grúpa tar éis gaire $500 milliún a fháil, le cuid mhór á aththreorú chuig ceannairí na hoibríochta, a d’iompaigh ar cript-airgead agus comhlachtaí scáthach chun seachaint a bhaint amach.

Táthar chun athghabhálacha coiriúla a dhéanamh ar na gabháilte don chionta airgeadais, sciúradh airgid, eagraíocht choiriúil, agus bréagsainm athfhriotal.

Cén Fáth atá sé Ábhartha

Leagann an oibríocht béim ar an troid leanúnach in aghaidh coireachta nasctha le cript-currencie sa Bhrasaíl, gníomhaíocht atá ag méadú ó 2021.

Is í Kryptolaundry an oibríocht ardphróifíle is déanaí i mbliana in aghaidh gníomhaíochtaí sciúrtha airgid trí cript-currencie. I mí Dheireadh Fómhair, dhícmháidh údaráis na Brasaíle grúpa den chineál céanna in Oibríocht Lusocoin, mar thoradh ar a gabhadh $540 milliún i maoiniú ó ghrúpa idirnáisiúnta a sciúr airgead ó smuigleáil drugaí, cúnamh rialaithe, agus imeall caitheamh clár.

Súil Chun Tosaigh

De réir mar atá réimeas nua rialála cript-airgead le teacht i bhfeidhm i 2026 chun úsáid cript-airgead chun críocha mídhleathacha a chur i srianag, táthar ag súil go bhfásfaidh an mhaoirseacht agus an forfheidhmiú ar na cineálacha grúpa seo.

Léigh níos mó: Brazil Ardaíonn Rialacháin Nua Crypto, Daingníonn na Rialuithe ar Idirbhearta Stablecoins agus VASPs

CC

• Cad é an gníomh is déanaí a rinne Póilíní Feidearálacha na Brasaíle?
  Dhíchuairteáil na póilíní oibríocht sciúrtha airgid a bhí bainteach le cript-airgead agus comhlachtaí scáthach, ag feidhmiú níos mó ná 24 barántas cuardaigh agus gabhála agus ag déanamh 8 gabhálacha.

• Cé a bhí taobh thiar den oibríocht seo?
  Bhí nasc ag an fháinne le Glaidson Acácio dos Santos, ar a dtugtar “Farao Bitcoin,” a bhí i gceannas roimhe sin ar scéim pirimide infheistíochta mór, Gas Consultoria.

• Cé mhéad airgid d’éirigh leis an ngrúpa a sciúradh?
  Deireann sé go bpróiseáil an oibríocht gaire $500 milliún, ag úsáid cript-airgead agus comhlachtaí scáthach chun a ngníomhaíochtaí a cheilt.

• Cad a léiríonn an oibríocht seo faoi choireacht cript-airgead sa Bhrasaíl?
  Leagann Oibríocht Kryptolaundry béim ar an dúshlán leanúnach maidir le coireacht nasctha le cript sa Bhrasaíl, le méadú fócas forfheidhmithe dlí mar atá réimeas rialála nua leagtha amach do 2026.