Oibríocht Chripteo Ollmhór 700M Euro Díchóimeáilte Le Ruathair Idirnáisiúnta

EUR 700M Spiral Crypto ag Briseadh san Eoraip le Ruathair ag Spreagadh na Céime Eile

D’fhógair Europol ar 4 Nollaig go raibh údaráis ar fud na hEorpa tar éis an chéim dheireanach d’ollchomhrac ilbhliana a chríochnú i gcoinne fiontar iomlán calaois crypto agus sciúrtha airgid. Dúirt an ghníomhaireacht: “Tá gníomhartha deiridh i dtionscnamh idirnáisiúnta fadréimseach d’éirigh leo líonra calaoise cryptocurrency agus sciúradh airgid ar scála mór a dhíothú a scíobtha os cionn EUR 700 milliún.”

De réir Europol:

D’oibrigh an líonra coiriúil roinnt ardáin infheistíochta cryptocurrency bréige, ag mealladh na mílte íospartach le fógraí sofaisticiúla ag gealltanas ardaíodh returns.

“Ba iad na híospartaigh a bhí ansin i dteagmháil arís agus arís eile le calláin choiriúla, áit ar úsáideadh glaoiteoirí innealtóireacht shóisialta chun brú a chur ar íospartaigh chun íocaíochtaí breise a dhéanamh trí returns méadaithe a thaispeáint dóibh ar ardáin thrádála bréige,” mhionsonraigh Europol.

Thosaigh an cás blianta ó shin le fiosrúchán ar ardán calaoiseach amháin ach leathnaigh sé go seasta de réir mar a d’aimsigh imscrúdaitheoirí struchtúr níos leithne de phortaí trádála bréagacha, oibríochtaí lárionaid glaonna, agus bealaí sciúrtha trasteorann. Rinne údaráis an chéad chéim chomhordaithe ar 27 Deireadh Fómhair, ag déanamh ruathair sa Chipir, sa Ghearmáin, agus sa Spáinn ar iarratas ó oifigigh Fraincis agus Beilgeacha. Tháinig naoi ghabháil agus urghabhálacha sócmhainní as an gcéim sin, lena n-áirítear iarmhéideanna bainc, sealúchais crypto, airgead tirim, gléasanna digiteacha, agus earraí só.

Tuilleadh a léamh: Bogann an Eilvéis agus an Ghearmáin ar Cryptomixer le Seilbh Euro Bitcoin 25M

Dhírigh an dara céim ar 25–26 Samhain ar na córais chleamhnaithe-mhargaíochta a thug íospartaigh isteach sa chalaois trí fhógraíocht ar líne manipuláilte agus ardúcháin bunaithe ar chlaonra-bhannaí. Mhionsonraigh Europol:

D’aimsigh an t-imscrúdú os cionn EUR 700 milliún a sciúradh trí labyrinth d’hardáin malartaithe crypto, ag baint úsáide as f-haicíocht dhigiteach chun sreafaí mídhleathacha a cheilt.

“Tar éis na dhá ghníomh comhordaithe seo agus an iliomad ghabháil agus urghabhálacha, leanfaidh údaráis imscrúdaithe ag rianú sócmhainní an eagraíocht choiriúil sna tíortha ina n-oibríonn sé agus ina bhfuil sé ina chónaí,” a thug an ghníomhaireacht faoi deara.

Bhí údarás rannpháirteacha comhdhéanta ag Póilíní Breithiúnacha Cónaigh na Beilge; An Stiúrthóireacht um Choireacht na Nua-Cheacht sa Bhulgáir laistigh den Stiúrthóireacht Ghinearálta um Throid in Aghaidh na gCoireacht Eagraithe; Póilíní na Cipire; Gendarmerie Nationale na Fraince; Oifig Láir na Baváire don Ionchúiseamh um Choireacht na Nua-Cheachta, Cheanncheathrú Póilíní Chemnitz, Ceanncheathrú Póilíní Görlitz, Roinn Imscrúdaithe Coiriúil Würzburg, agus Ceanncheathrú Póilíní Düsseldorf; Aonad Náisiúnta um Choireacht na Nua-Cheacht agus Rannán Faisnéise Iosrael; Póilíní Mhálta; agus Policía Nacional na Spáinne agus Mossos d’Esquadra.

CC ⏰

• Céard a dhíthúlaigh Europol sa tionscnamh seo?
  Líonra calaoise agus sciúradh airgid crypto ar scála mór atá freagrach as níos mó ná EUR 700 milliún i sreafaí mídhleathacha.
• Conas a dhírigh na hardáin choiriúla ar íospartaigh?
  D’úsáid siad suímh infheistíochta crypto bréige, oirbheartaíocht ionsaitheach lárionaid glaonna, agus fógraí ar líne manipuláilte chun brú a chur ar íospartaigh próisis íocaíochtaí athfhillte a dhéanamh.
• Cé na tíortha a ghlac páirt sna ruathair?
  Rinne údaráis ó Bheilg, an Bhulgáir, an Chipir, an Fhrainc, an Ghearmáin, Iosrael, Málta, agus an Spáinn comhoibriú ar ghníomhartha i gcéimeanna iomadúla.
• Céard a dhéanfaidh imscrúdaitheoirí anois?
  Leanfaidh siad ar aghaidh ag rianú sócmhainní an eagraíocht sna dlínseáin chun cistí a ghnóthú agus tacú le hionchúiseamh.