Nochtadh Calaoise: 40,000 Infheisteoir Gafa i bPonzi Crypto agus an Giúiré ag Fáil Ceannaire Díolacháin Ciontach

Níos mó Smacht Margaidh ag Teacht – Crush ar Sprioc Crypto Ponzi le 40,000 Infheisteoir—Fíorasc Tugtha

D’eisigh an Choimisiún U.S. um Urrúis agus Malartú (SEC) ráiteas ar 12 Feabhra, tar éis do ghiúiré cónaidhme Ismael Sanchez a aimsiú ciontach d’fhodhlíthe slándála agus sárú cláraithe a bhaineann leis an scéim CryptoFX.

Dúirt Margaret A. Ryan, Stiúrthóir na Rannóige um Fhorfheidhmiú: “Tá áthas orainn leis an bhfíorasc ón ngiúiré a bhfuil Sanchez ciontach as calaois agus sáruithe eile as a bheith ag iarraidh ar mhiondíoltóirí a gcuid airgid a chur isteach sa scéim Ponzi seo. Léiríonn an gníomh seo ár dtiomantas leanúnach lenár misean lárnach maidir le hinfheisteoirí a chosaint agus do achar daoine ciontacha a thabhairt. Gabhaim buíochas leis an bhfoireann triail as a cuid oibre crua agus as a gairmiúlacht ar an gcás seo a thriail.”

Léirigh fianaise triail:

“Bhí an chúisí Sanchez ina phríomh-dhíoltóir ag CryptoFX, scéim Ponzi ar scála mór a shroich thart ar 40,000 infheisteoir trí ghealltanas a thabhairt airgead infheisteoirí a mhalartú i margaí sócmhainní crypto agus airgeadra coigríche, ach i ndáiríre d’úsáid sé airgead infheisteoirí chun íocaíochtaí Ponzi a dhéanamh, coimisiúin a íoc le díoltóirí, agus costais phearsanta a mhaoiniú.”

Soláthraíonn comhdú 2023 i gCúirt Dúchais na Stát Aontaithe don Cheantar Theas Texas sonraí breise maidir le gnéithe cryptocurrency an cháis. Ina thríú iarratas táille eatramhach, thug an glacadóir cúirte a cheap an chúirt faoi deara go raibh eastát tar éis cuntais crypto a liqidú ag Coinbase agus Blockchain.com, ag giniúint $982,924.31 agus $1,161,140.95, faoi seach, i dteannta le fáltais bhreise as sparán Exodus a bhfuil bitcoin, tether (USDT), agus solana ann.

Chuir an comhdú síos freisin ar obair leanúnach le Blocktrace Inc. chun mílte idirbheart sparán crypto a rianú, ag tabhairt faoi deara gur léirigh anailís phríomhshlua go bhfuair na cosantóirí breis agus $300 milliún ó infheisteoirí, ach nach raibh na gnóthachain ó thrádáil cryptocurrency sách de réir agus nach bhféadfadh siad ranníocaíochtaí geallta míosúla 15% a sheachadadh. Leagann an doiciméad béim ar chastacht rianú sreabhadh crypto, caomhnú rochtana sparán, agus measúnú éileamh aisghabhála b’fhéidir a bhaineann le haistrithe sócmhainne digiteach.

CC ⏰

• Cé hé Ismael Sanchez sa chás CryptoFX?
  Aimsíodh Ismael Sanchez ciontach ag giúiré cónaidhme as calaois urrúis agus sáruithe cláraithe a bhaineann le CryptoFX.
• Cé mhéid a bhailigh CryptoFX ó infheisteoirí?
  Bhailigh an scéim breis agus $300 milliún ó thart ar 40,000 infheisteoir.
• Cén toradh a raibh geallúint ag CryptoFX tugtha d’infheisteoirí?
  Geall sé toradh míosúil 15% ó thrádáil sócmhainní crypto agus airgeadra coigríche.
• Cé mhéid airgead tirim a thuairiscigh an glacadóir a bheith bailithe i 2023?
  Thuairiscigh glacadóir ceaptha cúirte $3,661,599.05 in airgead tirim ar láimh mar an 30 Meitheamh 2023.