India Ráids Impireacht Líonrailliúcháin MLM Crypto líomhnaithe agus Fiosrúchán Scéimeanna Airgid $275M á Leathnú Ar Fud na Stát

Díreoidh Stiúrthóireacht Fheidhmithe na hIndia ar Líonra Ponzi Criptí Líomhnaithe

Sheol faireachóir cóire airgead cónaidhme na hIndia cuardaigh chomhordaithe ceangailte le hoibriú Ponzi cryptocurrency líomhnaithe i dtuaisceart na hIndia. Rinne an Stiúrthóireacht Fheidhmithe (ED), gníomhaireacht coireachta airgeadais féinig na Roinne Airgeadais, oibríochtaí cuardaigh ar 14 Nollaig dírithe ar líonra MLM cripte bréige atá líomhnaithe a fhormhór sna roinnt stát.

Rinne an Stiúrthóireacht Fheidhmithe cuardaigh ar ocht bpríomháitreabh ar fud Himachal Pradesh agus Punjab faoi Acht um Chosc ar Sciúrtha Airgid, 2002, mar chuid d’imscrúdú leanúnach ar calaois líomhnaithe a mheastaná an t-údarás a bhí ina chúis le caillteanais thart ar Rs. 2,300 crore (thart ar $275 milliún), a rachadh i bhfeidhm ar na céadta míle infheisteoirí. Dúirt an ghníomhaireacht:

Rinne imscrúdú an ED a nochtadh go líomhnaítear gur chuir na daoine cúisithe scéimeanna MLM/ponzi bunaithe ar airgeadra cripte calaoiseach trí ardáin éagsúla … áit a mealladh infheisteoirí dieingeanta le gealltanais bréige ar fhilleadh neamhghnách.

“Bhí na scéimeanna seo, i ndáiríre, mar ardain neamh-aire rialaithe, féin-chruthaíodh, ag feidhmiú mar scéim Ponzi, áit a raibh cistí ó infheisteoirí nua in úsáid chun íoc le hinfheisteoirí níos luaithe,” nótaigh an t-údarás.

Thagair an t-imscrúdú ó thuairiscí faisnéise céaduaire iolraí (FIRanna) a bhí comhdaithe ag stáisiúin póilíní i ngach stát i gcoinne Subhash Sharma, a shainaithníodh ag imscrúdaitheoirí mar an máistir intinne a d’fhág an tír i 2023, mar aon le roinnt comhghleacaithe. Mhínigh oifigigh na forfheidhmithe gur líomhnaíodh gur oibrigh na cúisithe ardáin mhargaíochta il-leibhéil bunaithe ar airgeadra cripte calaoiseach, lena n-áirítear Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, agus A-Global, a ghealltu na tuairisceáin ard osréalach cé go raibh siad ag feidhmiú mar chórais féin-chruthaíodh neamh-aire rialaithe a bhí ag bráth ar chistí infheisteoirí nua chun íoc le rannpháirtithe níos luaithe.

Léigh níos mó: Osclaíonn India $271M i gCript mar a Unravels Forex Web ar fud Lúbanna Íocaíochta Domhanda

Osclaigh amachlua imscrúduithe struchtúr casta deartha chun gníomhaíocht mídhleathach a cheilt agus déantúsaíocht choiriúla a ghlanadh. Dúirt an ghníomhaireacht:

Chruthaigh na daoine cúisithe ardáin cripte bréagacha iolraí, rinne siad na praghsanna saor bréagacha/tiontaithe a láimhseáil, agus dún na hardáin ar bhonn tréimhsiúil agus bainead agus athbhrandálas chun an calaois a cheilt.

Dar leis an ED, bhí bailiúcháin airgid routed tríthaontaithe, cuntais bainc phearsanta, agus roinnt idirmhíoltóirí eastáit réadaigh chun sreafaí ciste a cheilt, cé go líomhnaítear gur thuill gníomhairí coimisin nócha substaintiúil trí rannpháirtithe nua a earcú. D’aontaigh an t-údarás freisin aindeonaí taistil coigríche agus imeachtaí poiblíochta a úsáid chun raon na scéime a leathnú.

In ainneoin orduithe reochta a eiseadh i Samhain 2023, thuairiscigh imscrúdaitheoirí gur díoladh 15 plota talún i Zirakpur, Punjab, ar dhóigh mionsonraithe leis na treoracha sin ag duine cúisithe a ghabháilte níos déanaí i 2025. Istealladh na cuardaigh i reoaibh de 3 phríosúnaí, iarmhéideanna bainc, agus taiscí seasta i méid thart ar Rs. 1.2 crore, mar aon le seiceadh doiciméid, feistí digiteacha, bunachar sonraí infheisteoirí, agus taifid a bhaineann le hairíonna neamhghléiseacha agus bréagacha. Dúirt an ghníomhaireacht gur gabhadh doiciméid fhianaiseacha, taifid brabhta a bhaineann le hinneallacha agus bréagacha gléasra digiteacha le linn na n-oibríochtaí. Dúirt oifigigh go bhfuil an t-imscrúdú fós ar bun agus go leanann an aireacht airgeadais ar aghaidh le scagadh.

CC ⏰

• Céard a chruthódh imscrúdú Ponzi crips an ED i dtuaisceart na hIndia?
  Líomhnú na FIRanna póilíní iolraí ar sheirbhís mhór MLM cripte bréige a rinne caimiléirí thart ar Rs. 2,300 crore ó infheisteoirí.
• Cé na hardáin cripte bréagacha atá ainmníonn sa phroimíocht ED?
  Luaigh imscrúdaitheoirí Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, agus A-Global mar chuid den líonra Ponzi líomhnaithe.
• Cé atá cúisithe mar phríomhaisteoir ar an scéim Ponzi cripte MLM?
  Shainaithin an t-údarás Subhash Sharma mar an máistir intinne líomhnaithe a d’fhág an India i 2023.
• Céard a forghabhadh le linn na n-oibríochtaí cuardaigh ED?
  Reoigh an ED príosúnaí, iarmhéideanna bainc, taiscí seasta, agus rachadh siad i ngleic le doiciméid, gléasra digiteach, agus taifid maoine.