India Buail Iar Ndiaidh do na SA Amhrasach a Thógáil Síos i Scam Clón Coinbase

Gluaiseann an India i dtreo Sócmhainní Tar éis Ceannaire Scamadair Coinbase a Choinneáil i SAM

D’fhógair Stiúrthóireacht Forfheidhmithe na hIndia (ED) an 5 Lúnasa go bhfuil sí tar éis ordú ceangail shealadach a eisiúint do shócmhainní ar fiú ₹42.8 crore (thart ar $4.88 milliún) atá nasctha le Chirag Tomar, a ghaolta, agus eintitis ghaolmhara. Cosnaíonn an t-ordú, tomhas dlíthiúil sealadach, sócmhainní a aistriú nó a dhiúscairt le linn imscrúdaithe. Mar chuid de na sócmhainní ceangailte tá 18 airíonna doláimhsithe i Delhi agus cistí i gcuntais bhainc.

Deirtear san fhógra gur chuir an Stiúrthóireacht Forfheidhmithe tús le himscrúdú tar éis tuairisc nuachta faoi ghabháil an náisiúnaigh Éireannach Chirag Tomar i SAM as líomhain goid níos mó ná $20 milliún ag baint úsáide as suíomhanna gréasáin bréige a rinne aithris ar an malartán cript-airgeadra Coinbase. Tá Tomar i gcoimeád SAM fós. De réir an ED, bhí an scéim i gceist ag aithint ar an suíomh gréasáin Coinbase agus ag baint úsáid as barrfheabhsú inneall cuardaigh chun an suíomh bréige a chur ar fáil go feiceálach. Cé gur chosúil leis an suíomh bréige an t-ardán dlisteanach, bhí faisnéis teagmhála athraithe le feiceáil air. Thug an ED faoi deara:

Nocht an imscrúdú go raibh baint ag Chirag Tomar, atá faoi choimeád faoi láthair i SAM, le calaois mhór-mór ar an idirlíon trí aithint a dhéanamh ar láithreán gréasáin an mhalartáin cript-airgeadra Coinbase agus ag goid cript-airgeadra ar fiú thart ar USD 20 milliún é.

Mealladh íospartaigh chun glaoch ar líne chabhrach chalaoiseach, a cheangail iad le lárionad glaonna a oibríodh ag Tomar. Nuair a bhí na sonraí cuntais faighte, aistríodh cistí isteach i sparáin a bhí faoi smacht ag na coirpigh, leachtaithe trí ardáin piara-go-piara (P2P), agus tiontaithe ina rúipí Indiach. Cuireadh na fáltais seo ansin isteach i gcuntais bhainc a bhí i seilbh Tomar agus a theaghlach, a úsáidíodh ina dhiaidh sin chun eastát réadach a cheannach.

Thug príomh-oifigeach dlí Coinbase, Paul Grewal, freagra ar an bhforbairt ar an ardán meán sóisialta X:

Is minic a chuirtear an cheartas ar athló ach ní chuirfear as an áireamh é sa deireadh. Táimid buíoch as an obair mhaith a rinne sainearna an dlí chun sócmhainní an scamadóra seo a shaothrú agus an comhoibriú a chuireamar síos ar ais i mBealtaine a chuir sé ar chumas.