Iar-Shaighneán DEA Cúisithe as Feall, Próca Maoiniúcháin Drugaí na Cartel trí Crypto

Líomhaintí um Tacaíocht Airgeadais agus Ábhartha

Tá iar-ghníomhaire sinsearach le Gníomhaireacht Forfheidhmithe Drugaí (DEA) a raibh freagracht aige uair ar oibríochtaí airgeadais na gníomhaireachta cúisithe as chomhcheilg chun na milliúin dollar a ní mar thoradh ar drugaí do Chártael Ghlúine Nua Jalisco (CJNG) i Meicsiceo, de réir ionchúisitheoirí feidearálacha i Manhattan.

Tá Paul Campo, a d’oibrigh leis an DEA ar feadh 25 bliain agus a tháinig chun bheith ina Leas-Phríomhfheidhmeannach ar Oifig Oibríochtaí Airgid, cúisithe as $750,000 i ngealltanas agus airgead cartáil a ní, trí é a athrú go hintíomsaíocht agus aontú chun $12 milliún eile a ní. Deir ionchúisitheoirí gur éascaigh Campo íocaíocht 220 cileagram cóicín, ar fiú thart ar $5 milliún í, agus é ag maíomh faoina chuid saineolais roimhe sin ar forfheidhmiú dlí.

Campo, i dteannta comh-ciontóir Robert Sensi, a líomhnaítear go raibh sé ag bualadh le foinse rúnda ag ligean a bheith mar oibrí CJNG go déanach in 2024. Sonraíonn an cúiseamh conas a thairg an bheirt fear airgead cartel a threorú trí infheistíochtaí eastáit réadaigh, comhairle ar tháirgeadh fentainéil, agus fiú an fhéidearthacht a scrúdú maidir le hairm míleata-grád agus drones a fháil do na cartel.

“Mar a líomhnaítear, chomhoibrigh Paul Campo agus Robert Sensi le CJNG, ceann de na cartail Mheicsiceacha is clúitiche a bhfuil freagracht air as básanna gan áireamh trí fhoréigean agus gáinneáil drugaí sna Stáit Aontaithe agus i Meicsiceo,” a dúirt Ard-Aighne U.S. Jay Clayton. “Trí pháirt a ghlacadh sa scéim seo, thréig Campo an misean a bhí cúram air a leanúint le linn a ghairmré 25 bliana leis an DEA. Is fiontar coiriúil foréigneach agus truaillithe é CJNG nach mór do mhuintir na Nua-Eabhrac a bhriseadh.”

Chuir Riarachán DEA, Terrance C. Cole, béim ar thromchúiseach na n-imputations: “Seolann an chúiseamh ar an iar-Ghníomhaire Speisialta Paul Campo teachtaireacht chumhachtach: beidh iad siúd a thréisíonn muinín an phobail—aon uair nó faoi láthair—freagrach de réir an dlí go hiomlán. Ní dhéanfaimid neamhaird simplí toisc gur choinnigh duine an suaitheantas seo uair amháin. Ní fhulaingaítear ná ní leithscéal don sórt sin thréas.”

Cúiseanna agus Gairm Roimhe Seo

Chuir gairm Campo tascanna ardphróifíle in éineacht lena leithéid i Nua-Eabhrac, an Róimh, agus Milan, chomh maith le róil ceannaireachta i bhfeighlíonna chomhairliúcháin DEA agus oibríochtaí airgid. D’ionadaigh sé an ghníomhaireacht roimh Chomhdháil, an Chisteán, agus eagraíochtaí idirnáisiúnta ar nós Interpol agus an Tascfhórsa Airgeadais Airgeadais (FATF).

Anois, deir ionchúisitheoirí, an saineolas céanna a d’úsáid sé uair amháin chun troid le cur i gcoinne ní airgid a d’oibrigh i dtreo tacaíocht a thabhairt do cheann de na cartail is foréigneach ar domhan. Tá Campo aghaidh ar chúiseanna comhcheilg narco-sceimhlitheoireachta, comhcheilg chun drugaí a dháileadh, comhcheilg chun tacaíocht ábhartha a thabhairt d’eagraíocht sceimhlitheoireachta, agus comhcheilg chun ní airgead a dhéanamh.

Má chiontaítear é, d’fhéadfadh go mbeadh Campo os comhair ficheanna bliain i bpríosún.

CC ❓

• Cé hé Paul Campo? Iar-oifigeach DEA a bhí os cionn oibríochtaí airgeadais agus a reáchtáil níos déanaí comhlacht comhairliúcháin.
• Cé na cúiseanna atá os a chomhair? Tá Campo cúisithe as narco-sceimhlitheoireacht, gáinneáil drugaí, tacaíocht ábhartha leis an gcartel, agus ní glucain.
• Cé leis a raibh sé ag comhoibriú? Deir ionchúisitheoirí gur chomhcheilg Campo le CJNG i Meicsiceo, cartel foréigneach gníomhach sna Stáit Aontaithe agus thar lear.
• Cén tionchar domhanda atá aige? Rabhadh ó údaráis gurb éard atá sa chás ná na rioscaí maoinithe trasnáisiúnta cartail a nochtadh agus an gá atá le maoirseacht níos láidre ar fud an domhain.