Gearrann an Chóiré Theas fíneáil $25M ar Bithumb agus ordaíonn sí fionraí páirteach 6 mhí mar gheall ar sháruithe ar rialacha AML

Bithumb Faoi Smachtbhanna ag FIU na Cóiré Theas mar gheall ar Theipeanna i bhFíorú Aitheantais

Tugann tuairiscí le fios gur chuir Aonad Faisnéise Airgeadais (FIU) na Cóiré Theas, atá ag feidhmiú faoin gCoimisiún um Sheirbhísí Airgeadais, smachtbhannaí i gcrích i gcoinne Bithumb ar an 16 Márta tar éis imscrúdaithe ar theipeanna comhlíonta faoin Acht um Thuairisciú agus Úsáid Faisnéise faoi Idirbhearta Airgeadais Sonraithe.

Chinn na húdaráis gur rinne an malartán sáruithe forleathana ar fhrith-sciúradh airgid (AML) agus ar riachtanais “aithin do chustaiméir” (KYC) a bhain le fíorú aitheantais agus idirbhearta thar lear.

Chuir na rialtóirí fíneáil de thart ar 36.8 billiún go 37 billiún won i bhfeidhm — thart ar $24 milliún go $25 milliún — tar éis dóibh idir 6.59 milliún agus 6.65 milliún cás a aithint nár cuireadh nósanna imeachta fíoraithe aitheantais custaiméirí i gcrích i gceart. Luaigh an FIU freisin na mílte idirbheart a bhain le 18 soláthraí sócmhainní fíorúla thar lear nach raibh cláraithe le húdaráis na Cóiré Theas.

In éineacht leis an bpionós airgeadais, d’ordaigh oifigigh fionraí páirteach gnó ar feadh sé mhí. Cuireann an beart srian go príomha ar úsáideoirí nua ó shócmhainní fíorúla a aistriú chuig sparán seachtracha nó ardáin eile, agus ceadaítear do chustaiméirí reatha leanúint ar aghaidh ag úsáid formhór na seirbhísí.

D’eisigh an FIU chomh maith iomardú foirmiúil do phríomhfheidhmeannach Bithumb mar chuid den ghníomh disciplíneach. Thuairiscigh meáin na Cóiré Theas an cinneadh tar éis do choiste pléite smachtbhannaí an rialtóra a chinneadh deiridh a bhaint amach.

Leanann an gníomh seo fógra réamhtheagmhais a seachadadh chuig Bithumb go luath i mí an Mhárta, ag cur in iúl go raibh na rialtóirí ag machnamh ar fhíneáil shuntasach agus ar shrianta oibríochtúla araon. Dúirt na húdaráis gur tharla na sáruithe le linn monatóireachta rialta ar oibleagáidí comhlíonta a éilítear ar ardáin shócmhainní digiteacha intíre.

Tá 10 lá tugtha do Bithumb chun a fhreagra oifigiúil a chur isteach sula gcuirtear na smachtbhannaí i gcrích agus i bhfeidhm. Dúirt an malartán go bhfuil sé beartaithe aige bearta ceartaitheacha a thabhairt isteach agus a chórais chomhlíonta a neartú tar éis chinneadh an rialtóra.

Ceisteanna Coitianta 🔎

• Cén fáth ar chuir an Chóiré Theas fíneáil ar Bithumb?
  D’aimsigh na rialtóirí na milliúin teipeanna i bhfíorú aitheantais agus idirbhearta a bhain le soláthraithe sócmhainní fíorúla thar lear neamhchláraithe.
• Cé chomh mór is atá fíneáil Bithumb?
  Chuir Aonad Faisnéise Airgeadais na Cóiré Theas pionós de thart ar 36.8–37 billiún won i bhfeidhm, thart ar $24–25 milliún.
• Cad a chiallaíonn an fionraí sé mhí d’úsáideoirí Bithumb?
  Baineann an srian go príomha le haistrithe sócmhainní fíorúla seachtracha d’úsáideoirí nua, agus is féidir le custaiméirí reatha leanúint ar aghaidh le formhór na seirbhísí.
• An féidir le Bithumb na smachtbhannaí a thabhairt faoi dhúshlán?
  Tá 10 lá ag an malartán chun a fhreagra nó a agóidí a chur isteach sula gcuirtear cinneadh an rialtóra i gcrích.