Gabhann Forfheidhmiú an Dlí na Spáinne teifeach Francach atá nasctha le fuadach criptithe foréigneach

Faireachas Ilchathrach agus Gabháil

Ghabh Garda Sibhialta na Spáinne teifeach i mBeinalmádena, Málaga, a bhí á lorg ag údaráis na Fraince as a ról líomhnaithe i bhfuadach foréigneach fiontraí criptea-airgeadra agus a bhean chéile. Rinneadh an ghabháil faoi Bharántas Gabhála Eorpach agus bhí gá le hoibríocht slándála ar scála mór mar gheall ar phróifíl chontúirteach an amhrastach agus ar a naisc le coireacht eagraithe.

Eascraíonn an cás as eachtra ardphróifíle sa Fhrainc, áit ar fhuadaigh ionsaitheoirí faoi cheilt aghaidhe na híospartaigh ag bagairt gunna tar éis dóibh a gcuid páistí a fhágáil ar scoil. D’éiligh na fuadaitheoirí níos mó ná $10 milliún lena scaoileadh agus ghearr siad méar amháin de chuid an fhiontraí chun brú a chur ar chomhlíonadh.

Sa deireadh, shaor póilíní na Fraince na híospartaigh agus ghabh siad formhór an bhuí, ach theith amhrastach amháin ón tír. Tar éis míonna faireachais ar fud Valencia, Sevilla, agus Cádiz, d’aimsigh an Garda Sibhialta é agus choinnigh siad é i Málaga.

Tá údaráis na Fraince ag cur dlús lena n-iarrachtaí i gcoinne líonraí coiriúla atá ag díriú ar fhiontraithe criptea-airgeadra, atá anois ina bpríomhspriocanna d’fhuadach agus do bhaint airgid le foréigean. Tá tús curtha ag rialtas na Fraince freisin le slándáil fheabhsaithe a sholáthar do na fiontraithe seo agus dá dteaghlaigh. Mar chuid de na bearta, tugadh rochtain tosaíochta dóibh ar línte éigeandála na bpóilíní, cuairteanna baile agus seisiúin faisnéise sábháilteachta.

Ina theannta sin, tuairiscítear go bhfuair oifigigh forfheidhmithe dlí oiliúint frith-sciúrtha airgid a bhaineann le cripteashócmhainní. Ag an am, dúirt Aire Gnóthaí Baile na tíre, Bruno Retailleau, gurbh é cuspóir na gcéimeanna seo ní hamháin ionsaitheoirí a dhíspreagadh ach an tionscal a chosaint.

Ó shin i leith, tá oibríochtaí forfheidhmithe dlí na Fraince tar éis roinnt buí a dhíscaoileadh a bhí nasctha le hiarrachtaí fuadaigh ar fheidhmeannaigh criptea, rud a léiríonn treocht atá ag fás ina bhfuil coireacht eagraithe ag baint leas as carnadh mear an rachmais san earnáil.

Tá an t-amhrastach anois os comhair imeachtaí eiseachadta chun na Fraince, áit a dtabharfar os comhair cúirte é as a rannpháirtíocht líomhnaithe sa fhuadach, de réir tuairiscí áitiúla.

Ceisteanna Coitianta ❓

• Cé a gabhadh? Teifeach a bhí á lorg sa Fhrainc as fuadach foréigneach a bhain le criptea.
• Cá háit ar tharla an ghabháil? I mBeinalmádena, Málaga, tar éis faireachais ar fud na Spáinne.
• Cén fáth a bhí sé á lorg? Líomhnaítear gur chuidigh sé le fiontraí criptea-airgeadra agus a bhean chéile a fhuadach ar son fuascailte.
• Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin? Tá an t-amhrastach os comhair eiseachadta chun na Fraince chun triail a sheasamh.