Fear pléadáil Ciontach ag Fear California i gComhcheilg Calaoise Crypto $100M+

Anatamaíocht na Comhcheilge

D’admhaigh fear California (45) le déanaí cionta a eascair as a ról i gcomhcheilg il-stáit a ghoid na céadta milliún dollar i cryptocurrency trí scéimeanna innealtóireachta sóisialta. Rinne U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro an fógra, i gcomhar le hoifigigh sinsearacha ón mBiúró Cónaidhme Imscrúdaithe (FBI) agus Imscrúdú Coiriúil na Seirbhíse Ioncaim Inmheánaigh (IRS).

D’admhaigh Kunal Mehta — ar a dtugtar leasainmneacha ar nós “Papa,” “An Cuntasóir,” agus “Shrek” — os comhair an Bhreithimh Cúirte Dúiche Colleen Kollar-Kotelly go ndearna sé $25 milliún ar a laghad a sciúradh mar chuid den fhiontar. De réir ráiteas ó Oifig an Ionchúisitheora Stáit Aontaithe, is é Mehta an t-ochtú duine a d’admhaigh cion sa chás.

Gaolmhara: $8M i gCrypto Goidte i Ráta le hArmas; Amhrais Gabhtha i Texas

Nochtann doiciméid cúirte comhcheilg a thosaigh roimh Dheireadh Fómhair 2023 agus a lean go dtí Márta 2025, ag forbairt ó chairdeas cearrbhachais ar líne isteach i bhfiontar coiriúil a shíneann thar California, Connecticut, Nua Eabhrac, Florida agus thar lear. Ina measc bhí hackers, eagraithe, aimsiú spriocanna, agus fiú creachadóirí cónaithe a bhí dírithe ar sparán crua-earraí crypto.

Sciúradh agus Caiteachas Pollta

D’eascair an scéim go mór le huimhreacha teileafóin bréige agus leasanna ar líne mealltacha chun íospartaigh a mhealladh chun rochtain ar a sócmhainní digiteacha a thabhairt suas. D’fhéach an cryptocurrency goidte le haghaidh stíleanna maireachtála costasacha, lena n-áirítear cóisirí club oíche $500,000, málaí lámha agus faireanna só costasach na céadta mílte dollar. D’úsáid na comhcheilgeoirí na cistí freisin chun eitleáin phríobháideacha, páláis i Los Angeles agus Miami a ligean, chomh maith le 28 carr eachtrúil luachála idir $100,000 agus $3.8 milliún a fháil.

Ar cheann de na goidte is suntasaí a tharla ar 18 Lúnasa, 2024, nuair a fuair comhcheilgeoirí níos mó ná 4,100 bitcoins go calaoiseach ó íospartach i Washington, D.C.

De réir ionchúisitheoirí na Stát Aontaithe, bhí ról lárnach ag Mehta sa sciúradh na dtorthaí. Chruthaigh sé cuideachtaí scátháin chun úinéireacht a cheilt agus d’aistrigh sé crypto go fíor-airgead ar feadh táille 10%. Chuir Mehta trasdul sreang chun déileálaithe carranna só, gnóthais eitleán príobháideacha, agus cuideachtaí eastáit réadaigh áiseanna ar fáil.

“Ghoid Mehta agus a chomhcheilgeoirí na céadta milliún dollar i cryptocurrency agus sciúradh é le go dtaispeánfadh sé dleathach, ag caitheamh go flúirseach orthu féin,” a dúirt U.S. Attorney Pirro. “Táimid tiomanta clúdaigh chalaoise a bhaint agus iad siúd atá freagrach a thabhairt go hiomlán cuntasach.”

Chuir Gníomhaire Speisialta de chuid na FBI Reid Davis leis: “Néartaíonn an admháil seo tiomantas na FBI chun calaoiseoirí a nochtadh agus ba chóir dó Meiriceánaigh a chur i gcuimhne gan aird a thabhairt ar scammers ar líne. Ná freagair glaonna, ríomhphoist, nó téacsanna a iarraidh faisnéis phearsanta ar nós pasfhocal nó cóid aonuaire.”

Tá pianbhreith os comhair Mehta anois mar gheall ar a ról sa chomhcheilg faoi dhlíthe an Achta um Eagraíochtaí Coiriúla agus Fiachraíochta (RICO). Deir ionchúisitheoirí gur léiríonn an cás méid na calaoise crypto‑ghaolta agus diongbháilteacht na rialtas cónaidhme iad siúd atá ag baint leasa as sócmhainní digiteacha le haghaidh brabús coiriúil a chomhlíonadh.

CCanna 💡

• Cé a d’admhaigh cion sna Stáit Aontaithe? D’admhaigh Kunal Mehta, 45, as California go raibh sciúradh $25M i scéim calaoise crypto.
• Cé chomh fairsing a bhí an chomhcheilg? Scaip sé il-stáit sna Stáit Aontaithe agus thar lear, ag úsáid innealtóireacht sóisialta chun na céadta milliún a ghoid.
• Céard a mhaoinigh an crypto goidte go domhanda? Caiteachas orthu féin ar charranna só, eitleáin phríobháideacha, tithe móra, agus cóisirí club oíche $500K.
• Céard atá ag tarlú sa chás? Tá pianbhreith os comhair Mehta faoi dhlíthe RICO mar a lonnaíonn ionchúisitheoirí sna Stáit Aontaithe brúnna ar calaois crypto.