Éilíonn an Seanadóir Blumenthal taifid ó Binance faoi shárú líomhnaithe $1.7B ar smachtbhannaí na hIaráine

An Ceangal Hong Cong á Imscrúdú

Tá fiosrúchán seolta ag Seanadóir SAM Richard Blumenthal, D-Conn., ar Binance tar éis tuairiscí gur éascaigh an t-ardán, de réir líomhain, idirbhearta dar luach $1.7 billiún chuig eintitis Iaránacha a bhfuil nasc acu leis an sceimhlitheoireacht. Tá an t-imscrúdú, a osclaíodh ar 24 Feabhra ag Coiste Slándála Dúchais an tSeanaid, dírithe ar éilimh gur thug ceannaireacht Binance neamhaird ar rabhaidh inmheánacha óna fhoireann chomhlíonta féin maidir le scéimeanna ollmhóra sciúrtha airgid.

Leanann an fiosrúchán tuairiscí ón The New York Times agus ó fhoinsí eile a mhíníonn conas a chuir imscrúdaitheoirí Binance borradh faoi deara i gcriptea-airgeadra ag gluaiseacht ón malartán chuig spriocanna Iaránacha faoi smachtbhannaí. I gcroílár an fhiosraithe tá dhá eintiteas lonnaithe i Hong Cong, lena n-áirítear díoltóir de chuid Binance ar a dtugtar Blessed Trust. Deirtear gur shainaithin sceithirí inmheánacha na gnólachtaí seo mar phríomhfhoinse na n-aistrithe.

“Is cosúil gur thug Binance neamhaird ar rabhaidh agus ar mholtaí chun scéimeanna sciúrtha airgid na hIaráine ar a mhalartán criptea-airgeadra a chosc,” a scríobh Blumenthal i litir chuig Príomhfheidhmeannach Binance, Richard Teng.

Tá an seanadóir ag iarraidh freisin tuiscint a fháil ar éilimh gur chuir Binance ar fionraí nó gur scaoil sé na himscrúdaitheoirí a bhí freagrach as an nasc Iaránach a nochtadh.

Mar sin féin, tá an malartán criptea-airgeadra tar éis cur i gcoinne líomhaintí gur dhún sé a shúile ar ghníomhaíocht neamhdhleathach. Deirtear gur mhaígh urlabhraí cuideachta gur fianaise ar rath an ardáin é fionnachtain na n-idirbheart amhrasach. Nocht an t-urlabhraí gur bhain Binance na cuntais a raibh baint acu leis na hidirbhearta Iaránacha agus gur bhris sé ceangail le Blessed Trust i mí Eanáir. Dhiúltaigh sí freisin do chúisimh gur dhírigh an malartán ar dhaoine a nocht na haistrithe chuig eintitis a raibh nasc acu le Tehran.

Brúnn Warren ar an gCúlchiste Feidearálach agus ar an Státchiste chun tarrthálacha cripte a bhac tar éis titim $2T

Tá Elizabeth Warren ag cur brú ar rialtóirí airgeadais SAM aon tarrtháil a mhaoinítear le hairgead na gcáiníocóirí do bhilliúnaithe criptea-airgeadra a chur as an áireamh agus titim $2 trilliún á spreagadh. read more.

Léigh anois

Brúnn Warren ar an gCúlchiste Feidearálach agus ar an Státchiste chun tarrthálacha cripte a bhac tar éis titim $2T

Tá Elizabeth Warren ag cur brú ar rialtóirí airgeadais SAM aon tarrtháil a mhaoinítear le hairgead na gcáiníocóirí do bhilliúnaithe criptea-airgeadra a chur as an áireamh agus titim $2 trilliún á spreagadh. read more.

Léigh anois

Brúnn Warren ar an gCúlchiste Feidearálach agus ar an Státchiste chun tarrthálacha cripte a bhac tar éis titim $2T

Léigh anois

Tá Elizabeth Warren ag cur brú ar rialtóirí airgeadais SAM aon tarrtháil a mhaoinítear le hairgead na gcáiníocóirí do bhilliúnaithe criptea-airgeadra a chur as an áireamh agus titim $2 trilliún á spreagadh. read more.

Chun dul i ngleic le hábhair imní an choiste, iarrann litir Blumenthal ar Binance taifid chuimsitheacha a sholáthar ina leagtar amach ar mhionsonraí fionraí agus foirceanta na foirne comhlíonta agus na n-imscrúdaitheoirí a bhí páirteach sa fhiosrúchán inmheánach.

Ceisteanna Coitianta ❓

• Cén fáth go bhfuil Binance á imscrúdú? Sheol Seanadóir SAM Blumenthal fiosrúchán faoi aistrithe líomhnaithe dar luach $1.7B a bhfuil nasc acu leis an Iaráin.
• Cad a spreag fiosrúchán an tSeanaid? Dúirt tuairiscí gur thug Binance neamhaird ar rabhaidh comhlíonta faoi scéimeanna sciúrtha airgid.
• Conas a d’fhreagair Binance? Maíonn an malartán gur bhris sé ceangail le Blessed Trust agus gur bhain sé cuntais a cuireadh faoi bhratach.
• Cad iad na taifid a d’iarr an Seanad? D’iarr Blumenthal sonraí faoi fhionraí foirne agus faoi ghníomhartha an fhiosraithe inmheánaigh.