Déanann Breitheamh Pianbhreith de 20 Bliain ar Bhunaitheoir PGI as Scéim Ponzi Bitcoin $201 Milliún

Geallúintí Trádála Meabhlacha

Tá breitheamh SAM tar éis pianbhreith a ghearradh ar Ramil Ventura Palafox, 61 bliain d’aois, chun 20 bliain sa phríosún as scéim Ponzi domhanda a eagrú trína chuideachta, Praetorian Group International, a rinne calaois ar níos mó ná 90,000 infheisteoir agus níos mó ná $201 milliún san iomlán.

Bhí cónaitheacht Chéannacht Dúbailte ag Palafox, Stáit Aontaithe agus Na hOileáin Fhilipíneacha, i mbun oibre mar chathaoirleach PGI agus POF, ag cur an gnólacht chun cinn mar láidreán trádála bitcoin. Mheall sé infheisteoirí le geallúintí faoi bhrabúis laethúla ag dul ó 0.5% go 3%. I ndáiríre, ní raibh PGI ag trádáil bitcoin i mbealach a raibh cumas an brabús sin a sheachadadh. Ina ionad sin, athchúrsáil Palafox cistí infheisteoirí chun rannpháirtithe níos luaithe a íoc, straitéis Ponzi clasaiceach.

Ó Nollaig 2019 go Deireadh Fómhair 2021, bhailigh PGI níos mó ná $30 milliún i ndairí agus ar a laghad 8,198 bitcoin ar fiú $171 milliún iad. Dúirt an cúiseamh go chaill íospartaigh $62.6 milliún ar deireadh. Chun an dallamullóg a chothú, sheol Palafox tairseach ar líne a léirigh go bréagach go raibh luach na n-infheistíochtaí ag fás, ag cinntiú íospartaigh go raibh a gcuid airgid sábháilte.

Nocht comhdaí na cúirte go chaith Palafox milliúin de dhollair infheisteoirí ar earraí só agus eastát réadach. Áiríodh leis seo 20 carr só ar fiú $3 milliún iad, lena n-áirítear brandaí ar nós Lamborghini, Ferrari, Porsche agus Bentley, chomh maith le ceithre theach i Las Vegas agus Los Angeles ar fiú níos mó ná $6 milliún iad.

Chaith Palafox freisin $329,000 ar árasáin phenthouse in óstáin só agus $3 milliún ar éadaí dearthóra, seodra agus uaireadóirí ó Gucci, Versace, Cartier, Rolex agus Hermes. Ina theannta sin, aistrigh sé $800,000 i n-airgead tirim agus 100 bitcoin, a raibh luach $3.3 milliún orthu ag an am, chuig ball teaghlaigh.

Rinne Oifig Réimse de BhFBI Washington agus an Oifig Imscrúdaithe Coiriúil Ioncam Intíre i Washington, D.C. an cás a fhiosrú. Ba iad Cúntóirí Aturnae Stáit Aontaithe Jack Morgan agus Annie Zanobini, in éineacht le hiar-Chúntóir Aturnae Stáit Aontaithe Zoe Bedell, a thug an cúiseamh.

Ceisteanna Coitianta ❓

• Cé a ciontaíodh sna Stáit Aontaithe? Fuair Ramil Ventura Palafox, cónaitheoir dúbailte SAM-Na hOileáin Fhilipíneacha, 20 bliain sa phríosún as scéim Ponzi bitcoin a reáchtáil.
• Cé mhéad airgid a bhí i gceist ar fud an domhain? Rinne PGI níos mó ná 90,000 infheisteoir ar fud an domhain a chalaois le breis agus $201 milliún.
• Cá gcaitheadh Palafox cistí infheisteoirí? Cheannaigh sé gluaisteáin só, tithe i Las Vegas agus Los Angeles, earraí dearthóra agus árasáin penthouse.
• Cé na gníomhaireachtaí a stiúir an cás? Rinne Oifig Réimse de BhFBI Washington agus Imscrúdú Coiriúil IRS i D.C. an cás a fhiosrú agus a ionchúiseamh.