Chuir an t-imscrúdaitheoir onchain ZachXBT cúisí poiblí i gcoinne Kucoin as ligean do chriptea-airgeadra goidte sreabhadh go saor trína ardán agus é ag diúltú comhoibriú le forfheidhmiú dlí na Gearmáine.
Cuireann ZachXBT i leith Kucoin go bhfuil sé ag cosaint $13M de chriptea-airgeadra goidte ó imscrúdaitheoirí Gearmánacha
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
Deir ZachXBT go bhfuil Kucoin “Comhpháirteach”
Chuir an bleachtaire blocshlabhra faoi ainm cleite ionsaí díreach ar Kucoin ar an 22 Bealtaine. “Tá an fhoireann comhpháirteach agus ligeann sí do ghníomhaíocht mhídhleathach sreabhadh fad a ghintear táillí,” a scríobh ZachXBT ar X, ag tabhairt faoi deara nach bhfuil forfheidhmiú dlí na Gearmáine in ann aon fhreagra a fháil ón malartán. Dúirt sé freisin gur ardaigh sé na hábhair imní seo go poiblí roimhe seo agus go bhfuil sé ag rith as roghanna chun gníomhú a chur i bhfeidhm.
Tógann an cúiseamh seo ar rian d’eachtraí doiciméadaithe, mar i mí Aibreáin níos luaithe, nocht ZachXBT an rud a chuir sé síos air mar sciúradh ar scála mór trí bhonneagar Kucoin. Úsáideadh feidhmchlár bréige Ledger Live a bhí liostaithe ar Mac App Store Apple chun thart ar $9.5 milliún a ghoid ó níos mó ná 50 íospartach (idir 7 Aibreán agus 13 Aibreán).
Cuireadh na cistí (bitcoin, ether, tron, solana agus XRP san áireamh) trí níos mó ná 150 seoladh taisce Kucoin go tapa sula ndeachaigh siad isteach i seirbhís mheasctha láraithe darb ainm AudiA6. Cuireadh goid ar leith de $3.5 milliún ó Bitcoin Depot ar an mbealach céanna trí níos mó ná 25 seoladh Kucoin cúpla lá roimhe sin.
Ríomh ZachXBT go raibh níos mó ná $13 milliún i gcistí goidte le déanaí tar éis bogadh trí Kucoin i gceann cúpla seachtain, figiúr atá cinnte ceisteanna tromchúiseacha a ardú faoi phróisis scagtha frith-sciúrtha airgid (AML) an mhalartáin.
Éiríonn Fadhbanna Comhlíonta Kucoin Níos Measa ar fud Il-Dhlínsí
Tugann tagairt do fhorfheidhmiú dlí na Gearmáine le fios go bhfuil imscrúdú gníomhach ar bun, b’fhéidir bainteach le híospartaigh na ngoidí i mí Aibreáin, nach ndearna Kucoin comhoibriú leis. Gan comhoibriú ón malartán, tá cumas teoranta ag imscrúdaitheoirí cistí a rianú nó sócmhainní a reo in am.
Tá stádas rialála Kucoin tar éis dul in olcas ar fud il-dhlínsí in 2026, mar i dtús na bliana seo chuir rialtóir airgeadais na hOstaire cosc ar Kucoin úsáideoirí nua ón Aontas Eorpach a chlárú. Ina dhiaidh sin, i mí an Mhárta, chuir Gníomhaireacht Seirbhísí Airgeadais na Seapáine (FSA) an malartán leis ar a liosta d’oibreoirí neamhchláraithe.
É sin ráite, tháinig an nochtadh dlíthiúil is suntasaí sna Stáit Aontaithe don mhalartán in 2024, nuair a chuir an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ) cúiseamh ar Kucoin as gnó tarchurtha airgid a oibriú gan cheadúnas. D’aontaigh Kucoin ina dhiaidh sin le socrú beagnach $300 milliún chun na cúisimh sin a réiteach i mí Eanáir 2025.
Ar leithligh, shroich Coimisiún Trádála Todhchaíochtaí Tráchtearraí (CFTC) na Stát Aontaithe socrú pionóis shibhialta $500,000 le máthairchuideachta Kucoin as feidhmiú mar cheannaí coimisiúin todhchaíochtaí neamhchláraithe.
