Dhírigh rialtóirí Texas ar scéim líomhnaithe infheistíochta cripte agus margaíochta illeibhéil (MLM) a gheall stádas milliúnaí, ioncam éighníomhach, agus torthaí míosúla arda trí earcaíocht agus cóid trádála. Luaitear san ordú freisin táillí aistarraingthe, glasálacha infheisteoirí, agus éilimh faoi thrádáil ísealriosca le cúnamh ó IS.
Cuireann Texas stop le scéim phirimideach cripte líomhnaithe tar éis gealltanais mhilliúnaí ‘gan aon riosca’
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Líomhnaítear gur gheall earcaitheoirí d’infheisteoirí go bhféadfaidís a bheith ina milliúnaithe laistigh de mhíonna trí dhreasachtaí atreoraithe ionsaitheacha.
- Luaigh rialtóirí éilimh ar thorthaí míosúla 60%, cosaint ar an bpríomhshuim, agus ráta ratha trádála 99.6%.
- Bhí constaicí roimh infheisteoirí maidir le haistarraingtí, lena n-áirítear táille láimhseála 20% agus muirear 12% níos déanaí a bhain le cánacha agus aistrithe cuntais.
Tugann Ordú Texas Foláireamh faoi Thorthaí Cripte, Earcaíocht, agus Glasálacha Infheisteoirí
Dúirt Bord Urrús Stáit Texas an 3 Meitheamh gur eisigh sé ordú éigeandála “stop agus staon” i gcoinne BG Wealth Sharing LTD agus DSJ Exchange PTY Ltd. Díríonn an t-ordú ar scéim líomhnaithe infheistíochta cripte agus margaíochta illeibhéil (MLM) atá dírithe ar infheisteoirí i Texas. Rinne rialtóirí cur síos ar DSJ mar mhalartán cripte líomhnaithe a raibh baint aige le hinfheistíochtaí éighníomhacha agus le héilimh ar thrádáil chumasaithe ag IS.
Ainmnítear san ordú freisin BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, agus Gagandeep Sarkaria. Thuairiscigh rialtóirí gur sheol BG Wealth cóid trádála chuig infheisteoirí trí Bonchat, aip teachtaireachtaí, agus gur threoraigh sé iad na cóid a chur isteach ar mhalartán cripte líomhnaithe DSJ. Thug an próiseas seo beagán smachta d’infheisteoirí ar na ceirdeanna agus ag an am céanna chuir sé an t-ardán i láthair mar cheann gníomhach. Thug sé luach saothair don earcaíocht freisin, rud a cheadaigh do rannpháirtithe níos mó cóid trádála a fháil trí dhaoine eile a thabhairt isteach sa chlár.
Dúirt an rialtóir:
“Líomhnaítear gur mheall earcaitheoirí infheisteoirí le héilimh go bhféadfadh taisce bheag tosaigh ‘ioncam míosúil ar feadh an tsaoil’ a ghiniúint agus rannpháirtithe a iompú ina milliúnaithe laistigh de mhíonna trí bhónais earcaíochta ionsaitheacha.”
D’úsáid an scéim roinnt pointí brú chun muinín infheisteoirí a thógáil. Luaigh rialtóirí éilimh ar ráta ratha 99.6%, cosaint ráthaithe ar an bpríomhshuim, torthaí míosúla de 60% ar a laghad, agus dúbailt na príomhshuime i gceann thart ar 40 lá. Chuir na gealltanais sin an t-ardán i láthair mar cheann córasach agus ísealriosca. Léiríonn an t-ordú go raibh infheisteoirí ag brath ar chórais shaineolacha, straitéisí cumasaithe ag IS, agus cóid trádála sceidealta.
Ardaíonn Táillí Scoir agus Gníomhartha Stáit Imní faoi Riosca Infheisteoirí
Deir an t-ordú éigeandála “stop agus staon” go raibh ar infheisteoirí a bhí ag iarraidh aistarraingtí táille láimhseála thart ar 20% de luach an chuntais a íoc. Chuir na freagróirí an muirear i láthair mar bheart frith-arbitrage agus frith-sciúrtha airgid. Thuairiscigh Texas freisin gur éiligh BG Wealth níos déanaí 12% eile ó luach chuntas gach infheisteora. Bhain an íocaíocht sin le cánacha agus le táillí aistrithe cuntais.
Thug an rialtóir faoi deara:
“Tar éis dóibh aistarraingtí caighdeánacha cuntais a dhíchumasú, d’éiligh na hoibreoirí go n-íocfadh na híospartaigh ‘cáin scoir’ nó ‘táille comhlíonta’ 12% breise as a bpóca sula scaoilfí aon chistí.”
Tagann Texas le Washington agus Haváí chun gníomh foirmiúil urrús stáit a dhéanamh a bhaineann le BG Wealth Sharing nó eintitis chleamhnaithe. D’eisigh Utah agus Alasca rabhaidh d’infheisteoirí freisin a bhain le BG Wealth Sharing agus DSJ Exchange, ach níor orduithe foirmiúla “stop agus staon” a bhí sna foláirimh sin. Léiríonn an freagra níos leithne conas a shroich an oibríocht infheisteoirí ar fud roinnt stát.
Chruthaigh an straitéis scoir riosca eile d’infheisteoirí. Tar éis rabhaidh rialála, chuir na freagróirí an milleán ar DSJ as éilimh calaoise agus threoraigh siad infheisteoirí i dtreo HQIEX, a ndéantar cur síos air san ordú mar sheirbhís mhalartáin ionaid. D’fhéadfadh an t-athrú sin íospartaigh a choinneáil gafa agus éiginnteacht a mhéadú. D’athdhírigh sé aird freisin ó aistarraingtí, ó nochtadh ar iarraidh, ó choimeád cistí, ó ghníomhaíocht trádála, agus ó imní faoi mheascadh cistí.
