Cuireann Binance in aghaidh fiosrúcháin an tSeanaid, agus glaonn sé ar na líomhaintí “bréagach agus clúmhillteach” i bhfreagra foirmiúil

Cuireann Binance in aghaidh imní ón gComhdháil, deir sé gur spreag imscrúduithe baint cuntas agus rialuithe riosca

D’eisigh malartán cripte Binance freagra foirmiúil ar fhiosrúchán ón gComhdháil maidir lena chleachtais chomhlíonta. D’fhoilsigh an t-ardán domhanda an freagra ar an 6 Márta mar fhreagra ar litir an 24 Feabhra ó Sheanadóir SAM Richard Blumenthal, an comhalta rangaithe den Fhochoiste Buan Seanadach um Imscrúduithe, a d’iarr taifid agus míniúcháin a bhaineann le comhlíonadh smachtbhannaí.

D’eisigh malartán cripte Binance freagra foirmiúil ar fhiosrúchán ón gComhdháil maidir lena chleachtais chomhlíonta. D’fhoilsigh an t-ardán domhanda an freagra ar an 6 Márta mar fhreagra ar litir an 24 Feabhra ó Sheanadóir SAM Richard Blumenthal, an comhalta rangaithe den Fhochoiste Buan Seanadach um Imscrúduithe, ag cur in aghaidh an méid a thug sé mar “éilimh bhréagacha, gan tacaíocht, agus clúmhillteach faoinár gclár comhlíonta agus rialuithe smachtbhannaí.”

Mhaígh Binance:

“Tá tuairisciú le déanaí ar chomhlíonadh smachtbhannaí Binance bréagach, is cosúil go bhfuil sé bunaithe ar mhíthuiscint ar na fíricí, agus ní léiríonn sé go hiomlán an obair imscrúdaithe níos leithne atá déanta ag Binance.”

“Cé nach féidir leis an gcuideachta sonraí a nochtadh a d’fhéadfadh imscrúduithe leanúnacha forfheidhmithe dlí a chur i mbaol, cuirfimid ar fáil an méid is féidir linn chun an taifead a shoiléiriú,” a dúirt an malartán.

Luaigh an fiosrúchán tuairisciú ón New York Times, Wall Street Journal, agus Fortune a cheistigh córais chomhlíonta an mhalartáin agus a mhaígh naisc le hidirbhearta a bhain le haonáin Iaránacha faoi smachtbhannaí agus le “cabhlach scátha” na Rúise mar a thugtar air. Sheol litir an 24 Feabhra fiosrúchán foirmiúil ar na tuairiscí sin agus d’iarr sí doiciméadú inmheánach a bhaineann le monatóireacht smachtbhannaí, cuntais úsáideoirí, agus nochtadh féideartha a bhaineann le hidirghabhálaithe.

Dhírigh an freagra freisin ar dhá aonán a cuireadh i bhfiosrúchán: Hexa Whale agus Blessed Trust, a cuireadh síos orthu i dtuairiscí meán mar idirghabhálaithe a líomhnaítear a bhí ceangailte le thart ar $1.7 billiún in idirbhearta a bhaineann le gníomhaithe Iaránacha faoi smachtbhannaí agus le hoibríochtaí ola na Rúise.

De réir an fhiosrúcháin, líomhnaíodh gur chabhraigh na haonáin cistí a aistriú chuig sparáin dhigiteacha a bhí bainteach le Garda Réabhlóideach Ioslamach na hIaráine agus smachtbhannaí a bhaineann le lastais ola na Rúise a sheachaint. Scríobh Binance: “Tháinig Binance ar an eolas faoi na hábhair imní leis na haonáin seo tar éis imscrúdú réamhghníomhach a thionscnamh mar fhreagra ar fhiosruithe ó fhorfheidhmiú an dlí. Mar thoradh ar ár n-imscrúdú, bhaineamar na haonáin sin den ardán Binance.com. Thairis sin, de réir mar is eol dúinn, níor rinne aon chuntas Binance idirbheart go díreach le haonán atá bunaithe san Iaráin.”

D’ardaigh litir Sheanadóir Blumenthal imní freisin faoi éilimh gur chuir foireann chomhlíonta inmheánach idirbhearta amhrasacha in iúl ach gur cuireadh ar fionraí nó gur dífhostaíodh iad ina dhiaidh sin. D’iarr an fiosrúchán taifid a bhaineann le húsáideoirí Iaránacha, an dá idirghabhálaí i Hong Cong, imscrúduithe ar ghníomhaíocht a bhaineann le hola na Rúise, ról na stábla-airgeadraí ar nós tether (USDT), agus doiciméadú maidir le gníomhartha pearsanra a bhaineann le foireann chomhlíonta. Ar leithligh, ar an 27 Feabhra, d’áitigh grúpa de 11 sheanadóir SAM ar an Roinn Státchiste agus ar an Roinn Dlí agus Cirt Binance a imscrúdú maidir le sáruithe féideartha ar smachtbhannaí agus ar fhrith-sciúradh airgid.

Coinníonn freagra Binance go bhfuil a chlár comhlíonta ag leanúint ar aghaidh ag leathnú agus go n-oibríonn an chuideachta le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí chun rioscaí a imscrúdú, gníomhaíocht neamhdhleathach a mhaolú, agus cosaintí a neartú ar fud a hardáin.

CC 🧭

• Cén fáth ar fhreagair Binance fiosrúchán ó Sheanad SAM?
  D’eisigh Binance litir fhoirmiúil ag cur in aghaidh líomhaintí faoina chlár comhlíonta agus ag mionsonrú a chórais frith-sciúrtha airgid agus forfheidhmithe smachtbhannaí.
• Cé chomh mór is atá oibríocht chomhlíonta Binance?
  Deir an malartán go bhfostaíonn sé breis agus 1,500 gairmí comhlíonta agus go n-úsáideann sé níos mó ná 25 uirlis monatóireachta agus díchill chuí.
• Cé mhéad cripte neamhdhleathach a chabhraigh Binance le húdaráis a urghabháil?
  Tuairiscíonn Binance gur chabhraigh sé le forfheidhmiú an dlí breis agus $752 milliún a urghabháil a bhí ceangailte le gníomhaíocht neamhdhleathach le trí bliana anuas.
• Cé na gníomhartha a rinne Binance i gcoinne aonán amhrasach?
  Deir an chuideachta gur bhain sí Hexa Whale agus Blessed Trust dá hardán tar éis imscrúduithe a nasc a n-idirbhearta le sparáin sheachtracha amhrasacha.