Cloiseadh sciúrtha crypto $100M a nochtann 81 cuntas bainc agus aistrithe amach ón gcósta

Nochtann Cniogbheartaíocht Chónaidhme Oibríocht Sciúrtha Criptithe $100 Milliún

Leanann scéimeanna calaoise airgeadais a bhaineann le cript-airgeadra ag tarraingt gníomhaíocht forfheidhmithe chónaidhme. D’fhógair Oifig Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Iarthar Washington an 20 Feabhra gur phléadáil fear as Newcastle, Washington, ciontach i gcomhcheilg chun sciúradh airgid a dhéanamh a bhain le beagnach $100 milliún d’ioncam ó chalaois infheistíochta.

Mhínigh ionchúisitheoirí conas a láimhseáil Geoffrey K. Auyeung cistí infheisteoirí agus a atreoraigh sé iad trí iliomad bealaí airgeadais mar chuid den chomhcheilg. Deirtear san fhógra:

“Nuair a tháinig na cistí isteach i gcuntais faoi smacht Auyeung, bogadh an t-airgead go tapa isteach i gcuntais eile, seoladh amach ón gcósta é, nó úsáideadh é chun cript-airgeadraí a cheannach, lena n-áirítear bitcoin, tether, USD Coin, agus ethereum, trí mhalartáin cript-airgeadra ar nós Gemini, Bitstamp, agus Coinbase.”

“Trasraíodh cuid mhór den chript-airgeadra tuilleadh chuig cuntais ag an malartán cript-airgeadra Binance. Bhí na cuntais Binance faoi smacht an duine chéanna nó na ndaoine céanna atá lonnaithe sa Nigéir agus sa Rúis. Níor seoladh aon fhaisnéis bhreise chuig na híospartaigh faoina n-infheistíocht agus stop Auyeung agus daoine eile de bheith ag freagairt go simplí,” a chuireann an fógra leis.

Dhearbhaigh na húdaráis gur chruthaigh Geoffrey K. Auyeung, 47, naoi n-eintiteas, lena n-áirítear Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, agus Navigator Energy Logistics LLC, chun airgead a fháil ó dhaoine a chreid go raibh siad ag daingniú stóráil tanc ola i Rotterdam, an Ísiltír, nó i Houston.

Rianaigh imscrúdaitheoirí $97.1 milliún in aistrithe sreinge agus taiscí tríú páirtí intíre agus idirnáisiúnta trí chuntais a bhí nasctha le Auyeung idir Meitheamh 2022 agus Iúil 2024, lena n-áirítear thart ar $24.7 milliún a bhain le timpeall 35 íospartach. Mhínigh an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ):

“D’oscail Auyeung ar a laghad 81 cuntas bainc éagsúla ag 24 institiúid airgeadais éagsúla. Agus d’oscail sé 19 gcuntas ar ocht malartán cript-airgeadra éagsúla.”

Tugann comhaid chúirte le fios gur fuair sé ar a laghad $4,078,348 i gcoimisiúin agus gur chuir sé na bainc ar strae faoi fhoinse na gcistí agus faoina ról i ngearáin chalaoise. Fiú tar éis a dhíotála i Lúnasa 2024, lean sé de chumarsáid le comhcheilgeoirí agus ghlac sé $400,000 eile trí thaiscí a chur trí chuntais in ainm a mhná céile. D’aontaigh Auyeung $24,707,031 a íoc mar chúiteamh agus thart ar $2.3 milliún i gcistí urghafa a fhorghéilleadh, Audi SQ8, $7.1 milliún ó sparán cript-airgeadra, agus thart ar $300,000 atá i gcuntais bainc faoi láthair. Tá an phianbhreith sceidealaithe don 12 Bealtaine, agus tá sé beartaithe ag ionchúisitheoirí 63 mí a mholadh sa phríosún.

Téann DOJ ar aghaidh le Forghabháil $2.4M i Bitcoin a Tógadh ag FBI i gClár Teannachta Coireachta Crypto

Tá sé mar aidhm ag údaráis na SA níos mó ná $2.4 milliún i mbíticoin a fhorghéilleadh atá nasctha le mórshiondróm ransomware, agus beartuisí sibhialta ionsaitheacha á n-úsáid acu chun díriú ar fháltais chríptigh neamhdhleathacha. read more.

Léigh anois

Téann DOJ ar aghaidh le Forghabháil $2.4M i Bitcoin a Tógadh ag FBI i gClár Teannachta Coireachta Crypto

Tá sé mar aidhm ag údaráis na SA níos mó ná $2.4 milliún i mbíticoin a fhorghéilleadh atá nasctha le mórshiondróm ransomware, agus beartuisí sibhialta ionsaitheacha á n-úsáid acu chun díriú ar fháltais chríptigh neamhdhleathacha. read more.

Léigh anois

Téann DOJ ar aghaidh le Forghabháil $2.4M i Bitcoin a Tógadh ag FBI i gClár Teannachta Coireachta Crypto

Léigh anois

Tá sé mar aidhm ag údaráis na SA níos mó ná $2.4 milliún i mbíticoin a fhorghéilleadh atá nasctha le mórshiondróm ransomware, agus beartuisí sibhialta ionsaitheacha á n-úsáid acu chun díriú ar fháltais chríptigh neamhdhleathacha. read more.

CC ⏰

• Cé mhéid airgid a bhí i gceist i gcás sciúrtha airgid criptithe Washington?
  Dúirt ionchúisitheoirí feidearálacha gur bhain an scéim le beagnach $100 milliún d’ioncam ó chalaois infheistíochta.
• Cé na cript-airgeadraí a úsáideadh sa scéim sciúrtha líomhnaithe?
  Úsáideadh cistí chun bitcoin, tether, USD Coin, agus ethereum a cheannach trí mhalartáin mhóra.
• Cé mhéad cuntas bainc agus cript-airgeadra a d’oscail Geoffrey K. Auyeung?
  D’oscail sé ar a laghad 81 cuntas bainc agus 19 gcuntas ar mhalartáin cript-airgeadra, de réir ionchúisitheoirí.
• Cén pianbhreith phríosúin atá ionchúisitheoirí ag moladh sa chás?
  Tá sé beartaithe ag ionchúisitheoirí 63 mí sa phríosún a mholadh ag an bpianbhreith.