Chuir an Chasacstáin Deireadh le Malartán Cripte Nasctha le Oibríocht Sciúrtha Airgid $224 Milliún

Seirbhís Ardphróifíle agus Naisc Darknet

Gníomhaireacht Monatóireachta Airgeadais na Casacstáine (FMA) d’fhógair an 29 Meán Fómhair go raibh siad tar éis díchóimeáil iomlán a dhéanamh ar sheirbhís mór-mhalartán cripte a nigh os cionn $224 milliún i nduáil choiriúil ó thrádáil drugaí agus calaois idirlín. Tháinig ceann de thoradh ón bhfeachtas ar shócmhainní digiteacha ar fiú 9.7 milliún USDT iad a bheith coinnithe.

De réir fógra roinnte tríd Telegram, bhí ard-chlú bainte amach ag an seirbhís díchoimeáilte, a aithníodh trí mhonatóireacht leanúnach ar thrasnaíochta blocshlabhraí, laistigh de dhomhan coiriúil na castachtaití. Deirtear gur aitheantaí le roinnt bealaí meán é an malartán mar RAKS cryptocurrency exchange, a bhí comhoibrithe le 20 den mhargaí darknet is mó a d’fhreastail ar lucht éisteachta de níos mó ná 5 milliún úsáideoir go comhchoiteann.

Chuir an fógra leis gur le trí bliana anuas, bhí an malartán cripte ríthábhachtach i gcealú cistí do bhreis agus 200 siopa drugaí a bhí ag feidhmiú ar fud tíortha na Comhlathais Stát Neamhspleácha (CIS), lena n-áirítear an Chasacstáin, an Rúis, an Úcráin, agus an Mholdóv.

Bhain an t-imscrúdú cripte casta le hanailís ar níos mó ná 4,000 sparán cripte-airgeadra. D’éirigh leis na himscrúdatóirí na sparáin iontaireora sonracha a úsáidtear chun na cistí neamhdhleathacha a stóráil agus a chomhdhlúthú a aithint. I ndeireadh na dála, d’éirigh leis an FMA aontaithe 67 sparán cripte in iomlán a bhac a bhí ag an seirbhís. Chuir an bloc sócmhainní emhaigh iarnóil ar chliseán ar an eagraíocht.

Luaigh an FMA go raibh cuntais meán sóisialta an malartáin scriosta agus go raibh tacaíocht cliant fionraí. D’fhoirscéal an ghníomhaireacht freisin gurb é a bhfuil fócas air faoi láthair ná obair ghníomhach a dhéanamh chun eagraithe na seirbhíse díchoimeáilte cript a nochtadh agus a ghabháil.

“Tá obair ghníomhach ar siúl chun eagraithe na seirbhíse cripte a nochtadh. Bhí tionchar suntasach eacnamaíochta ag na bearta a rinneadh ar an mbonneagar scátháin den ghnó drugaí, ag cur anróigh i slabhraí lóistíochta soláthair, ag laghdú cúrsaíochta margaí drugaí agus ag laghdú muiníne tomhaltóirí i bplátaí mídhleathacha,” arsa an ghníomhaireacht.