Ceiltíonn “Linnte Leachtachta” Criptí Scéim Ponzi de $328 Milliún, POF Gafa

Nochtadh Scéim Ponzi Chript-airgeadra $328M: Príomhfheidhmeannach Goliath Ventures Gafa i gCás Cónaidhme Calaoise

Leanann údaráis chónaidhme orthu ag díriú ar chásanna calaoise airgeadais ar scála mór ar fud na Stát Aontaithe. D’fhógair Oifig Aighne na Stát Aontaithe do Cheantar Lár Florida ar an 24 Feabhra gabháil Phríomhfheidhmeannach Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, ar chúisimh calaoise sreinge agus sciúradh airgid a bhaineann le scéim líomhnaithe infheistíochta cript-airgeadra ar fiú $328 milliún í.

Míníonn an fógra:

“Bhí scéim Delgado i gceist le híospartaigh a mhealladh chun suimeanna móra airgid a infheistiú faoi ghealltanais bhréagacha agus chalaoiseacha maidir le tuairisceáin mhíosúla a ghintear trí ‘linnte leachtachta’ cript-airgeadra.”

“Cuireadh ar íospartaigh airgead a thabhairt do Goliath trí tharchuir phearsanta, ábhair mhargaíochta ghairmiúla, imeachtaí só, urraíochtaí carthanachta, agus roinnt íocaíochtaí míosúla de thuarisceáin líomhnaithe, ar dearadh iad ar fad chun inchreidteacht Goliath a bhunú le hinfheisteoirí,” a thug Oifig Aighne na Stát Aontaithe do Cheantar Lár Florida faoi deara. “Bunaithe ar na hionadaíochtaí bréagacha agus chalaoiseacha seo, fuair Goliath ar a laghad $328 milliún ó infheisteoirí íospartaigh.”

Maíonn ionchúisitheoirí gur oibrigh Delgado, 34, as Apopka, Goliath Ventures, ar tugadh Gen-Z Venture Firm air roimhe seo, mar scéim Ponzi ó Eanáir 2023 go Eanáir 2026, ag úsáid cistí infheisteoirí nua chun an oibríocht a choinneáil ar bun seachas caipiteal a imscaradh i linnte leachtachta cript-airgeadra dlisteanacha.

“Cé gur mhaígh Goliath go gcuirfeadh sé cistí na n-infheisteoirí íospartaigh i linnte leachtachta cript-airgeadra, i ndáiríre, úsáideadh na cistí den chuid is mó chun tuairisceáin líomhnaithe a íoc le hinfheisteoirí níos luaithe, chun príomhshuim a thabhairt ar ais d’infheisteoirí a d’iarr é, agus do chruinnithe gnó seachmhóra Goliath, cóisirí saoire, agus lóistín taistil só,” a mhionsonraigh na húdaráis tuilleadh, ag cur leis:

“Le cistí na n-infheisteoirí íospartaigh, cheannaigh Delgado ceithre mhaoin chónaithe ar fiú idir $1.15 milliún agus $8.5 milliún an ceann … Má chiontaítear é ar gach cúis, tá pionós uasta 30 bliain i bpríosún cónaidhme roimhe.”

D’fhógair Aighne na Stát Aontaithe Gregory W. Kehoe an cás agus tá sé á fhiosrú ag Roinn Imscrúdaithe Coiriúil na Seirbhíse Ioncaim Inmheánaigh agus ag Imscrúduithe Slándála Baile. Leagann ionchúisitheoirí béim go bhfuil líomhaintí i ngearán coiriúil, agus go nglactar leis go bhfuil an cosantóir neamhchiontach mura gcruthaítear agus go dtí go gcruthaítear a chiontacht.

CC 🧭

• Cad iad na príomhchúisimh i gcoinne Christopher Alexander Delgado?
  Tá cúisimh chónaidhme calaoise sreinge agus sciúradh airgid os a chomhair a bhaineann le scéim líomhnaithe infheistíochta cript-airgeadra.
• Cé mhéad airgid a mhaígh ionchúisitheoirí a ardaíodh ó infheisteoirí?
  Maíonn údaráis gur ghnóthaigh Goliath Ventures ar a laghad $328 milliún ó infheisteoirí íospartaigh.
• Cad a dúirt imscrúdaitheoirí a úsáideadh cistí na n-infheisteoirí dó?
  Maíonn ionchúisitheoirí gur úsáideadh na cistí chun infheisteoirí níos luaithe a íoc agus chun maoine agus imeachtaí só a mhaoiniú.
• Cad é an pionós féideartha má chiontaítear Delgado?
  Tá pianbhreith uasta suas le 30 bliain i bpríosún cónaidhme os a chomhair má chiontaítear é ar gach cúis.