Ceannaire Oilithreach de Chamsa Cibearairgeadra $73M Dátheangtacha chuig 20 Bliain ag Cúirt na SA

Sonraí an Chomhcheilge Sciúradh Airgid

Tá cúirt in SAM tar éis píonós 20 bliain príosúin agus trí bliana scaoileadh faoi mhaoirseacht a ghearradh as láthair ar shaoránach dúbailte de chuid na Síne agus Naomh Críostaí agus Neibhis as comhcheilg calaois infheistíochta criptithe a eagrú. Tá Darren Li, 42 bliain d’aois, fós ar a theitheadh tar éis dó a mhonatóir leathainicile leictreonach a ghearradh agus teitheadh i mí na Nollag 2025.

De réir ráiteas meán, d’admhaigh Li ciontach i Samhain 2024 chun comhcheilg a dhéanamh chun níos mó ná $73 milliún goidte ó íospartaigh Mheiriceá a sciúradh trí ardáin criptithe calaoisigh agus scéimeanna gaolmhara. Dúirt ionchúisitheoirí gur threoraigh Li comh-comhcheilgeoirí chun cuntais bhainc SAM a oscailt faoi shraitheanna baineanna neamhfhírinneacha, monatóireacht a dhéanamh ar aistrithe sreang, agus maoirseacht a dhéanamh ar athrú na gcistí íospartach ina airgead fíorúil.

D’fhógair údaráis gur tharla éalú Li roinnt seachtainí roimh a phionós. Bhí sé faoi mhaoirseacht feidearálach i California nuair a bhain sé a fheiste monatóireachta agus imigh sé, ag spreagadh cuardach náisiúnta. Creideann imscrúdaitheoirí go bhféadfadh sé brath ar theagmhálacha idirnáisiúnta chun ghabháil a sheachaint.

Dúirt Cúntóir Ard-Aighne A. Tysen Duva go léiríonn an pionós “an tromchúis a bhaineann le hiompar Li, rud a d’fhág caillteanais scanrúla do íospartaigh ar fud ár dtíre.” Rabhadh Príomh-Cúntóir Aighne SAM Bill Essayli gur baineannaideann calaoisigh ar líne úsáid as teicneolaíocht chun ionsaí a dhéanamh ar íospartaigh neamhurchoideacha, ag spreagadh an phobail aire a thabhairt nuair a théitear i dteagmháil leo ar líne.

Deirtear go raibh an scéim ag feidhmiú ó ionaid scamtha i gCambóid, áit ar mealladh comhghleacaithe íospartaigh trí theachtaireachtaí líonrú sóisialta gan iarraidh, aipeanna dhátú agus ardáin mhalarta bréige. Bhí íospartaigh meallta chun cistí a sheoladh faoi réir caidrimh ghairmiúla nó rómánsúla nó trí gheallúintí bréige tacaíochta teicniúla.

Tá ocht gcomhpháirtí eile tar éis cion a admháil cheana féin, ach is é Li an chéad chúisí a bhfuil baint dhíreach aige le fáil cistí íospartach a phionósú. In ainneoin a absencóí, leag ionchúisitheoirí béim ar an mbreithiúnas mar fhianaise ar thiomantas an Roinn Dlí agus Cirt chun ionaid scamtha a dhíscaoileadh ar fud an domhain.

D’éiligh oifigigh go leanfaidh iarrachtaí chun Li a aimsiú. “Oibreoimid le comhpháirtithe forfheidhmithe dlí ar fud an domhain chun Li a sheoladh ar ais go dtí na Stáit Aontaithe chun a phionós iomlán a sheirbheáil,” a dúirt Duva.

CC ❓

• Cé hé Darren Li? Is saoránach dúbailte de chuid na Síne agus Naomh Críostaí agus Neibhis é Li, atá ciontaithe i gcás calaoise crypto i SAM.
• Cén pionós a fuair sé? Ghearr cúirt i California pionós 20 bliain príosúin agus trí bliana scaoileadh faoi mhaoirseacht air as láthair.
• Cén fáth go bhfuil sé ar a theitheadh? Ghearr Li a mhonatóir leathainicile agus teith i mí na Nollag 2025, ag spreagadh cuardach náisiúnta.
• Cén scála a bhaineann leis an gcalaois? Nhí Li agus comh-pháirtithe sciúru a lán níos mó ná $73M a goideadh ó íospartaigh Mheiriceá trí ardáin bhréige crypto.